Processo per riciclaggio di denaro di Bora Kaplan, il giudice annuncia le decisioni: 6 imputati scarcerati

Müyesser YILDIZ 12punto.com.tr

È proseguito il processo per riciclaggio di denaro aperto contro colui che è ritenuto il leader di un'organizzazione criminale, Bora Kaplan.

Al 77° Tribunale Penale di Ankara, dove si sta svolgendo il processo a carico di 38 imputati, di cui 12 in custodia cautelare e 6 latitanti, Bora Kaplan non ha partecipato, avendo presentato una giustificazione. Nella sessione di ieri, dopo che gli imputati avevano completato le loro difese, il pubblico ministero aveva presentato la sua requisitoria ed era iniziata la fase di acquisizione delle dichiarazioni in risposta a tale requisitoria.

''SAPPIAMO QUANDO CI PRENDEREMO CIÒ CHE CI SPETTA''

Hıncal Alper Tansu, collegatosi in videoconferenza (SEGBİS) dal carcere di Bolvadin, ha spiegato che nel locale denominato Günay Ankara si tenevano matrimoni di persone di alto profilo, che il 14 ottobre 2023 la sua azienda è stata sequestrata e che per 3 mesi ha gestito le attività lavorando fianco a fianco con il TMSF (Fondo di risparmio assicurativo), dichiarando quanto segue:

“Abbiamo atteso il rapporto del MASAK. Il rapporto è uscito, conteneva osservazioni molto corrette e valide. Hanno persino incluso le mie perdite nei giochi d'azzardo. Ma la nostra sfortuna è stata che nell'analisi sono stati fatti errori riguardo ad alcuni post sui social media. Ho preparato il mio fascicolo e ho cercato di spiegare la mia situazione al KOM (Dipartimento anti-contrabbando e crimine organizzato). Ho bussato alla porta del Pubblico Ministero. Il PM ha detto: ‘Andatevene, sappiamo noi quando prenderci ciò che ci spetta’. Mi sono preparato e ho aspettato. Il 4 marzo hanno bussato alla mia porta e, senza portarmi dal Pubblico Ministero, mi hanno condotto davanti al Giudice di Pace. Si è giunti alla conclusione che il Günay Restaurant appartenesse a Bora Kaplan basandosi sui post sui social media. Sono stato arrestato sulla base di una supposizione.”

Hıncal Alper Tansu ha reagito così alla requisitoria del Pubblico Ministero che chiedeva la prosecuzione della custodia cautelare:

“Avete preso la nostra reputazione, la nostra carriera, la nostra libertà, il nostro denaro. Da tre giorni cerchiamo di spiegare chi siamo. Non so come ci veda il Pubblico Ministero, in 22 secondi dice ‘prosecuzione della custodia cautelare’. Che dica almeno ‘Il tuo crimine è questo, spiegalo’. Mio caro Pubblico Ministero, avete preso tutto di noi. In carcere la gente dorme per terra, non dovrebbe essere così facile con una sola parola. Io ho comprato questo posto da Bora Kaplan con i miei soldi, ho pagato il prezzo. Non ho riciclato il suo denaro. Che il Pubblico Ministero legga almeno. Avete rovinato tutto. State mandando i commercianti in prigione affinché commettano crimini.”

Anche gli avvocati di Hıncal Alper Tansu, Muhammet Güney e Eren Turan, hanno criticato il rapporto del MASAK, l'atto d'accusa e il 2° Tribunale Penale che ha accettato l'atto d'accusa fissando l'udienza a 8 mesi di distanza senza raccogliere alcuna prova.

L'avvocato Eren Turan, sottolineando che i post di Bora Kaplan relativi al Günay Restaurant e la sua segnalazione al 155 risalgono al periodo in cui il locale era effettivamente di Kaplan, ha dichiarato: “È impossibile che queste date non fossero note. Nonostante fossero note, non sono state inserite nel rapporto del MASAK né nell'atto d'accusa. Pensate, Bora Kaplan fonda un'azienda a nome di una persona di cui si fida per riciclare il suo denaro, poi pubblica un post dicendo ‘Questo posto è mio’. Con registrazioni ufficiali così evidenti, non si possono arrestare persone e sequestrare aziende basandosi su un post sui social media.”

LA MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO NEL CASO ABK

Uno degli imputati in custodia cautelare, Murat Abaz, ha dichiarato di aver letto tutti i libri sul riciclaggio di denaro ma di non aver ancora capito nulla, mentre il suo avvocato Soner Dalkıran ha osservato:

“Mentre il 7 settembre si parlava di ‘grande operazione sensazionale, un nuovo Civangate’, la montagna ha partorito un topolino. Dicendo che c'è un'organizzazione e che servono membri, hanno trovato membri tra chiunque abbia salutato Bora Kaplan, fino ai membri della sua famiglia. È l'acqua dell'acqua del brodo di pollo. Che l'atto d'accusa sia stato preparato dalla polizia è un'usurpazione di funzioni. Si dice che gli imputati abbiano messo le mani sulle aziende; purtroppo, sono state le aziende dei miei clienti a essere sottratte.”

NON VOGLIO LA SCARCERAZIONE, VOGLIO IL MIO ONORE

L'ingegnere geologo Ozan Can Yıldız ha spiegato di aver fondato aziende per la produzione nazionale e locale e di aver lavorato per la centrale nucleare di Akkuyu, ma che a causa di questa indagine gli è stato vietato l'ingresso ad Akkuyu, affermando: “Qui tutto è sbagliato, incompleto. Stiamo andando verso il disastro, ci siamo finiti. L'atto d'accusa inizia con il FATF e finisce con il FATF. Se sono in custodia cautelare da 244 giorni affinché il nostro Paese esca dalla lista grigia, lo accetto. Avrei fatto qualcosa per il mio Paese.”

Ozan Can Yıldız, piangendo a tratti, ha anche detto:

“Un giornalista ha detto: ‘Che Dio ti maledica, hai anche chiamato l'azienda Ayyıldız’. Ay è il nome del mio socio, Yıldız è il mio cognome. Non ho debiti con nessuno, non ho truffato nessuno, non ho corrotto nessuno, non ho riciclato il denaro sporco di nessuno. Da quando è stato nominato l'amministratore giudiziario, la mia azienda ha svolto le stesse attività. Ma il mio onore, la mia dignità sono finiti. Tra noi ci sono ingegneri, insegnanti, commercianti. Come avete fatto a tirar fuori un'organizzazione criminale da noi? Non vi chiedo la scarcerazione, vi chiedo il mio onore, la mia dignità.”

Sequestro basato sulla testimonianza di un testimone segreto

L'imputato in custodia cautelare Ersoy Yahya ha sottolineato di essere a piede libero nel processo per l'organizzazione criminale ma detenuto in questo processo, notando che non vi è stato alcun trasferimento di denaro tra lui e nessuno degli altri imputati.

Anche l'avvocato di Ersoy Yahya, Funda Şahin, ha richiamato l'attenzione su quanto segue:

“Sebbene nel rapporto del MASAK non vi sia alcuna osservazione riguardante i conti del mio cliente, nell'atto d'accusa si afferma ‘come si vede nel rapporto del MASAK’. Inoltre, tra le aziende di cui è stato disposto il sequestro, c'è anche quella del mio cliente. Come? Non basandosi sul rapporto del MASAK; la decisione di sequestrare l'azienda è stata presa basandosi sulla testimonianza di un testimone segreto, codice Ü5, che in seguito ha ritrattato, dicendo ‘per quanto ho sentito dire’.”

Procedura come se l'imputato fosse all'estero

L'avvocato dell'imputato Erkan Yıldırım ha spiegato che, sebbene il suo cliente fosse andato all'estero molto prima di questa indagine, la Procura ha redatto documenti falsi come se fosse stato portato al cospetto del giudice, e che il Giudice di Pace ha emesso una misura cautelare di divieto di espatrio basandosi su questo documento, dicendo: “Revocate quella decisione e prendete voi una nuova decisione di divieto di espatrio. Se può essere emessa in contumacia in questo modo.”

Dopo il completamento delle dichiarazioni degli imputati e degli avvocati, l'udienza è stata sospesa fino alle 21:30 per la decisione.

Alle 22:30, il giudice ha annunciato le decisioni, comunicando la scarcerazione con misura cautelare di divieto di espatrio per gli imputati Erhan Arslan, Murat Abaz e Savaş Akçay, la scarcerazione con arresti domiciliari per Ozan Can Yıldız e Hıncal Alper Tansu, la revoca delle misure cautelari per alcuni degli imputati a piede libero, e la prosecuzione della custodia cautelare per gli altri imputati, inclusi Bora Kaplan e Barış Kurt.

Inoltre, è stata respinta la richiesta di revoca dei sequestri sulle aziende e sui beni, ed è stata presa la decisione di inviare il rapporto del MASAK a un collegio di tre periti.

L'udienza è stata rinviata al 25 febbraio.