Operazione in 11 province: smantellata una rete di truffe da 2,5 miliardi di lire turche
Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha annunciato che, nel corso di un'operazione condotta in 11 province con base ad Aydın contro un'organizzazione criminale che movimentava 2,5 miliardi di lire turche, sono stati arrestati 35 sospettati, inclusi i due capi dell'organizzazione.
İHA
Il Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya ha condiviso sul suo account social i dettagli dell'operazione contro la criminalità organizzata, condotta con base ad Aydın e che ha coinvolto 11 province. Secondo le informazioni fornite dal Ministro Yerlikaya, nei blitz effettuati contro l'organizzazione criminale guidata da K.U. e H.İ.K., sono stati catturati 35 sospettati, tra cui i due leader.
Dei sospettati catturati, 33 sono stati arrestati, mentre uno è stato rilasciato con l'obbligo di firma. Le procedure per un altro sospettato sono ancora in corso.
Yerlikaya ha dichiarato quanto segue:
"Nelle nostre operazioni condotte dalla Gendarmeria in 11 province con base ad Aydın contro un'organizzazione criminale guidata da K.U. e H.İ.K., che movimentava 2,5 miliardi di lire turche, abbiamo catturato 35 sospettati, inclusi i 2 capi. 33 sono stati arrestati. Per 1 è stata disposta la misura del controllo giudiziario. Le procedure per l'altro sono in corso."
Secondo le informazioni emerse durante le indagini, i membri dell'organizzazione truffavano le persone contattate tramite i social media, indirizzandole verso false applicazioni di borsa. È stato accertato che riciclavano i proventi illeciti attraverso società di comodo create sotto la denominazione di "consulenza per investimenti, finanza e criptovalute".
Tra le prove sequestrate durante i blitz simultanei effettuati ad Aydın, Hatay, Istanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, Smirne, Niğde e Sinop, figurano 10 veicoli, 16 terreni, 2 case, 814 conti bancari e 35 conti di criptovalute, per un valore complessivo di circa 300 milioni di lire turche. Inoltre, sono stati confiscati numerosi materiali digitali e documenti.
Nei confronti dei sospettati sono stati avviati procedimenti giudiziari per i reati di "associazione a delinquere finalizzata a commettere reati", "truffa aggravata mediante l'uso di sistemi informatici" e "riciclaggio di beni derivanti da attività criminali".