Operazione contro i Süleymancı: emerge la deposizione di Hilmi Tuna Kuriş, fratello di Alihan Kuriş

Prosegue l'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Ankara nei confronti di Alihan Kuriş, leader dei Süleymancı.

Nell'ambito delle indagini, durante le perquisizioni a carico di Hilmi Tuna Kuriş, fratello di Alihan Kuriş, destinatario di un mandato di cattura, erano stati rinvenuti in un unico indirizzo 200 chili di lingotti d'oro di provenienza incerta. Hilmi Tuna Kuriş, fermato a Muğla mentre si preparava a fuggire all'estero, è stato arrestato e condotto in carcere.

È stata resa nota la deposizione resa da Hilmi Tuna Kuriş presso la Direzione della Sezione per la lotta contro i reati finanziari.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, vicino al governo, Kuriş, dichiarandosi architetto d'interni con un guadagno mensile di circa 150 mila lire, non ha accettato le accuse a suo carico. Tuttavia, il rapporto MASAK e le analisi della polizia preparati nell'ambito dell'inchiesta hanno rilevato che i movimenti di denaro nelle società in cui Kuriş ha ricoperto in passato ruoli di socio e dirigente non erano compatibili con il reddito dichiarato.

A Kuriş sono stati contestati i reati di "costituzione e direzione di un'organizzazione criminale", "riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reato", "truffa ai danni di enti e istituzioni pubbliche" e "violazione della Legge di procedura fiscale".

HA INDICATO LA FAMIGLIA NELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ

Nelle risposte fornite in merito alle società, Kuriş ha sostenuto di non aver gestito personalmente la maggior parte delle attività. Affermando che gli affari societari erano seguiti dallo zio e, fino alla sua scomparsa, dal padre, Kuriş ha dichiarato che le vendite sono aumentate durante il periodo della pandemia.

Nella sua deposizione, Kuriş ha dichiarato: "Dopo aver terminato l'università, mi sono occupato della mia professione fino alla nomina dell'amministratore giudiziario nel 2021. Gli affari delle società sono stati generalmente gestiti da mio zio e, fino alla sua morte, da mio padre. Durante il periodo della pandemia, le vendite sono aumentate notevolmente".

Nelle analisi finanziarie contenute nel fascicolo d'inchiesta, hanno destato attenzione i movimenti finanziari di importo elevato relativi in particolare alla Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

IL VOLUME DELLE TRANSAZIONI DI Arden Gıda HA RAGGIUNTO MILIARDI DI LIRE

Secondo l'analisi del MASAK, il volume delle transazioni bancarie della società, passata da Alihan Kuriş a Hilmi Tuna Kuriş e successivamente ceduta a Yusuf Bulut il 28 dicembre 2022, ha superato i 6,5 miliardi di lire a partire dal 2023.

Kuriş ha sostenuto di non avere più alcun legame con l'azienda dopo la cessione delle quote societarie e di non essere a conoscenza delle operazioni interne alla società.

DALL'ABITAZIONE DI KÜÇÜK ÇAMLICA SONO EMERSI 29 MILIONI DI LIRE IN VALUTA ESTERA

Nell'ambito dell'inchiesta, durante la perquisizione effettuata nell'abitazione di Kuriş a Küçük Çamlıca, nel distretto di Üsküdar, è stata rinvenuta valuta estera per un valore di circa 29 milioni di lire.

Kuriş ha sostenuto che la fonte del denaro trovato in casa fossero i risparmi accumulati da lui e dalla sua famiglia nel corso di molti anni. Affermando che una parte della valuta estera proveniva da eredità e la parte restante da attività commerciali personali, si è difeso dicendo: "Sono somme di denaro accumulate da me e dalla mia famiglia nel corso degli anni, in parte derivanti da eredità e in parte guadagnate tramite attività commerciali personali."

Nell'ambito del fascicolo, anche durante una perquisizione effettuata in un altro luogo di lavoro a Ümraniye, è stata rilevata una ingente quantità di beni di valore.

TROVATI 206 LINGOTTI D'ORO NEL LUOGO DI LAVORO

Presso il luogo di lavoro denominato Set Alt Yapı İnş. A.Ş., registrato a nome di İrfan Yılmaz, padre di Erhan Yılmaz, uno degli indagati latitanti del fascicolo, sono stati rinvenuti 206 lingotti d'oro e valuta estera per un valore di circa 23 milioni di lire.

Kuriş, sostenendo di non avere alcuna informazione sul denaro e sull'oro presenti nel luogo di lavoro collegato al suo amico d'infanzia Erhan Yılmaz, ha dichiarato: "Non ho alcun interesse o conoscenza in merito".

FERMATO CON DUE TELEFONI, NON HA RIVELATO LE PASSWORD

È stato riferito che Hilmi Tuna Kuriş aveva con sé due telefoni cellulari al momento del fermo a Muğla.

Kuriş ha dichiarato di aver utilizzato uno dei telefoni per conto del luogo di lavoro all'estero, ma ha affermato di non ricordare la password del dispositivo. Riguardo all'altro cellulare, Kuriş ha sostenuto che non fosse di sua proprietà e ha affermato di non avere informazioni su chi fosse il proprietario del dispositivo.

SPIEGAZIONE SULLA MANUTENZIONE DELLE TOMBE PER IL TRAFFICO DI DENARO CON CANDEMIR

Nel ramo finanziario dell'inchiesta, sono stati esaminati anche i movimenti di denaro tra Kuriş e Fahri Candemir, assistente di Alihan Kuriş e uno degli indagati del fascicolo.

È stato accertato che tra i due soggetti è stato effettuato un trasferimento totale di 767 mila 678 lire.

Kuriş ha affermato che tali movimenti di denaro non sono avvenuti nell'ambito di un rapporto commerciale. Affermando che i trasferimenti sono stati effettuati per essere utilizzati nei lavori di manutenzione della tomba del nonno Süleyman Hilmi Tunahan, Kuriş ha rilasciato la seguente dichiarazione nella sua deposizione:

"Sono somme di denaro inviate come indennità di trasferta a Candemir, che segue i lavori di manutenzione, pulizia e sistemazione paesaggistica della tomba di mio nonno Süleyman Hilmi Tunahan, per coprire le spese dei lavoratori giornalieri assunti dall'esterno e per l'approvvigionamento dei materiali necessari per questi lavori."

ESAMINATO IL TRASFERIMENTO DA 350 MILA DOLLARI

Nelle analisi finanziarie sono entrati nel fascicolo anche i movimenti di criptovalute. Nel verbale di deposizione è stata inserita l'informazione che dal portafoglio di criptovalute appartenente a Erhan Yılmaz sono stati inviati 350 mila dollari in USDT verso conti collegati a Kuriş.

Tra le rilevazioni contenute nel verbale di deposizione figura anche il fatto che i movimenti di asset in criptovalute di Kuriş creano il sospetto di evasione fiscale.

D'altra parte, attraverso i registri di volo, sono stati accertati anche i viaggi effettuati da Kuriş insieme a Erhan Yılmaz verso Düsseldorf e Francoforte.

Nella sua difesa in merito al motivo dei viaggi all'estero, Kuriş ha definito i suddetti voli come "normali viaggi fatti con un amico d'infanzia".

NEL VIAGGIO VERSO MUĞLA È STATO UTILIZZATO UN VEICOLO ASSEGNATO

Uno dei punti che ha attirato l'attenzione nell'inchiesta è stato il veicolo su cui è stato fermato Kuriş.

Il 21 agosto, Hilmi Tuna Kuriş è stato fermato a Muğla insieme a Erhan Yılmaz e al conducente del veicolo Mehmet Özmen, a bordo di un'auto assegnata all'ex ministro İdris Naim Şahin.

Dai registri PTS è emerso che il veicolo ha viaggiato due volte tra Istanbul e Muğla in un breve lasso di tempo. Dagli accertamenti è emerso che, per evitare i controlli di polizia e gendarmeria, sono stati sfruttati il lampeggiante presente sul veicolo e lo status di veicolo assegnato.

Kuriş, dal canto suo, ha sostenuto di non essere andato a Muğla per fuggire all'estero. Affermando di non essere a conoscenza del lampeggiante sul veicolo e di aver dormito sul sedile posteriore durante il viaggio, Kuriş ha dichiarato di aver pianificato di tornare a Istanbul dopo l'operazione per incontrare i suoi avvocati.

La deposizione di Kuriş è la seguente:

"Sono andato a Muğla solo per riposare. Non sapevo che sul veicolo fosse installato un lampeggiante, stavo dormendo sul sedile posteriore. Dopo aver saputo che era stata condotta un'operazione, se non fossi stato fermato, sarei tornato a Istanbul per incontrare i miei avvocati. Quando la polizia ci ha fermato, ho capito di essere stato preso. Non avevamo alcun piano di fuga all'estero"