Operazione contro i dipendenti dell'associazione Ahbap a Istanbul! Numerosi arresti

Le squadre della Direzione per la lotta contro i crimini finanziari del Dipartimento di Polizia di Istanbul hanno condotto un'operazione nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Istanbul.

Nell'ambito delle attività investigative condotte per i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati, truffa aggravata e riciclaggio di proventi illeciti, sono stati presi di mira i sospettati ritenuti collegati a membri e dipendenti dell'associazione Ahbap.

ESAMINATI I RAPPORTI MASAK E I MOVIMENTI BANCARI

A seguito dei rapporti del MASAK preparati nell'ambito dell'indagine, dell'esame dei movimenti bancari e delle attività di sorveglianza tecnica e fisica, è stato accertato che i sospettati effettuavano movimenti di denaro di importo elevato incompatibili con i loro profili finanziari.

Dalle indagini è emerso che i sospettati effettuavano tra loro trasferimenti di denaro di ingente entità, trasferivano somme elevate su conti di gioco d'azzardo per effettuare scommesse, perdendo di conseguenza ingenti somme di denaro. È stato inoltre rilevato che, in un breve lasso di tempo, avevano effettuato tra loro numerose operazioni di trasferimento di titoli di proprietà in modo concatenato.

18 PERSONE FERMATE

Nell'ambito dell'indagine, 18 sospettati ritenuti collegati a membri e dipendenti dell'associazione Ahbap sono stati fermati in un'operazione simultanea condotta il 12 luglio 2026.

Durante le perquisizioni effettuate presso gli indirizzi dei sospettati sono stati sequestrati numerosi materiali digitali, ingenti somme di denaro contante, oro, assegni, cambiali e vari documenti.

Si è appreso che le indagini e gli accertamenti relativi all'accaduto sono tuttora in corso.