Operazione antiriciclaggio da 1 miliardo di dollari a Çeşme, Smirne
Nel distretto di Çeşme, a Smirne, la polizia ha arrestato 4 funzionari doganali e 2 persone identificate come rappresentanti aziendali in seguito a una segnalazione riguardante un tentativo di riciclaggio di denaro, in cui alcune società avrebbero falsificato documenti per simulare operazioni di esportazione. Si è appreso che la somma in questione supera il miliardo di dollari.
İHA
Nel distretto di Çeşme, a Smirne, è stata condotta un'operazione contro il riciclaggio di denaro da 1 miliardo di dollari.
Secondo le informazioni ottenute, l'indagine è stata avviata dopo che alcune società si sono rivolte alla dogana di Çeşme per incassare pagamenti relativi a presunte esportazioni che, tuttavia, non risultavano nel sistema. Lo scorso giovedì, le squadre della Direzione di Sicurezza di Smirne, in collaborazione con la Sezione per la lotta ai crimini finanziari, la Sezione per la lotta al contrabbando e al crimine organizzato e la Direzione di polizia di Çeşme, hanno arrestato 4 funzionari doganali e due civili che figuravano come rappresentanti delle società coinvolte.
È emerso che l'operazione era un tentativo di riciclaggio di denaro e che la cifra in questione supera il miliardo di dollari.
Si è appreso che il caso è venuto alla luce mentre si tentava di ripulire e immettere nel sistema denaro proveniente da scommesse illegali o dal traffico di droga, e che, a seguito degli accertamenti, è stato confermato che la società o le società coinvolte non avevano effettuato alcuna esportazione di questo tipo.