Nuovo atto d'accusa contro Seçil Erzan: ha fatto due nomi, accusandoli di usura

È emerso un nuovo sviluppo riguardante Seçil Erzan, attualmente in custodia cautelare per il caso del fondo ad alto rendimento in valuta estera, noto al pubblico come Fondo Fatih Terim.

GLI 'USURAI' DIVENTANO PARTI LESE

Secondo quanto riportato da Fahrettin Öztürk di Cumhuriyet, mentre il processo contro Seçil Erzan prosegue presso la 41ª Corte d'Assise di Istanbul, continuano anche le indagini della Procura della Repubblica di Istanbul. Alla luce delle nuove denunce e delle prove emerse, il nuovo atto d'accusa preparato dalla procura include Mojtaba Haghani e Hüseyin Aslan, che Seçil Erzan ha accusato di averle chiesto ingenti somme di denaro praticando l'usura, con la qualifica di 'parte lesa-indagato'. 

'HA INGANNATO E OTTENUTO DENARO'

Nella sua valutazione, la procura ha rilevato che Seçil Erzan ha ingannato i sospettati-parti lese Haghani e Aslan, convincendoli a investire nel fondo dicendo loro che si trattava di un fondo speciale ad alto rendimento all'interno di Denizbank, e che li ha truffati ottenendo 200 mila dollari da Haghani e 2 milioni di dollari da Aslan. L'atto d'accusa afferma che, nel corso del tempo, il rapporto tra le parti è andato oltre quello tra banchiere e cliente e che, in caso di urgente bisogno di credito, Seçil Erzan ha preso in prestito denaro da Haghani e Aslan in cambio di interessi. 

'LO SAPEVA MA PRESTAVA DENARO A INTERESSI'

A questo proposito, nell'atto d'accusa si legge che Erzan ha dichiarato: "Süleyman Aslan è un grande usuraio. Fino ad oggi ha preteso da me più volte interessi in cambio di denaro. Ho ricevuto 10 milioni di TL dall'usuraio di nome Süleyman Aslan insieme a Moci. Ho rimborsato 14 milioni di TL". Per quanto riguarda Mojtaba Haghani, l'atto d'accusa riporta le sue parole: "Moci sapeva che il denaro che mi dava non veniva mai valutato legalmente in banca. Nonostante ciò, mi portava denaro di tanto in tanto e lo riprendeva in breve tempo con un interesse del 40%".

NON HA RICEVUTO IL CAPITALE

Nell'atto d'accusa si legge inoltre che Mojtaba Haghani ha dichiarato che Seçil Erzan aveva preso in prestito 10 milioni di TL da Aslan con un rimborso di 14 milioni di TL, che lui stesso aveva ritirato personalmente il denaro e lo aveva portato a casa di Seçil Erzan, e che, sebbene Erzan gli desse di tanto in tanto 100 mila dollari, non ha mai ricevuto indietro il suo capitale iniziale di 200 mila dollari. L'atto d'accusa rileva anche che Süleyman Aslan ha dichiarato di aver dato a Erzan ingenti somme di denaro in più occasioni. Entrambe le parti lese-indagate hanno respinto le accuse a loro carico nelle dichiarazioni contenute nell'atto d'accusa.

AUMENTERÀ IL NUMERO DI PARTI LESE E IMPUTATI

La procura ha richiesto per Seçil Erzan una pena detentiva da 3 a 10 anni per il reato di "truffa aggravata" ai danni di Mojtaba Haghani e Süleyman Aslan, mentre ha chiesto che le parti lese-indagate Mojtaba Haghani e Süleyman Aslan siano condannate ciascuna a una pena detentiva da 2 a 6 anni per il reato di "usura". Se il nuovo atto d'accusa, che richiede l'unificazione dei procedimenti, verrà accettato dal tribunale, aumenterà sia la quantità di pena richiesta per Seçil Erzan, sia il numero di parti lese e imputati nel fascicolo.

RICHIESTA UNA PENA SUPERIORE A 300 ANNI

Per l'ex direttrice della filiale di Florya di Denizbank, Seçil Erzan, è stata richiesta una pena detentiva superiore a 300 anni per i reati di "falsificazione di documenti privati" e "truffa aggravata", con l'accusa di aver truffato 29 persone, tra cui personaggi famosi come Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ed Emre Belözoğlu, per un totale di 25 milioni di dollari e 7 milioni 384 mila lire, promettendo un fondo segreto ad alto rendimento.