Nuova richiesta di indagine al MASAK nell'inchiesta sui fondi! Sotto la lente i movimenti di denaro degli ultimi 2 anni
La Procura della Repubblica di Istanbul ha richiesto i movimenti bancari dal 2024 ad oggi relativi ai dirigenti di quattro società finanziarie e di investimento e delle loro controllate.
12punto
Nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stata avanzata una richiesta al MASAK per esaminare i movimenti bancari dei dirigenti di alcune società finanziarie e di investimento, nonché delle loro controllate.
È stato precisato che la richiesta riguarda i dirigenti di Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ e Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, insieme alle loro società controllate.
È stato riferito che la Procura ha richiesto al Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) di trasmettere con urgenza i trasferimenti di criptovalute verso l'estero, i trasferimenti di denaro e tutti i movimenti bancari effettuati dal 2024 ad oggi.