Murat Ağırel: TikTok è un paradiso per il riciclaggio di denaro
L'editorialista di Cumhuriyet, Murat Ağırel, ha sostenuto che "TikTok è un paradiso per il riciclaggio di denaro".
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Il giornalista e scrittore Murat Ağırel ha sostenuto che su TikTok viene riciclato denaro sporco in modo simile allo "scandalo dei bit su Twitch".
"IL DENARO VIENE RESTITUITO A CHI LO HA INVIATO SOTTO FORMA DI REGALO"
Nel suo articolo di oggi, Ağırel ha spiegato i metodi di riciclaggio di denaro sull'applicazione TikTok basandosi su 3 punti principali:
“Ora, chi possiede denaro di provenienza incerta invia gettoni o regali a personaggi popolari che trasmettono in diretta sull'applicazione TikTok. Con questi personaggi viene stipulato un accordo preventivo. Una parte specifica del denaro viene trattenuta da TikTok. Una parte viene presa dal proprietario della trasmissione. La parte rimanente viene restituita alla persona che ha inviato il denaro sotto forma di regalo. Gli streamer che si nutrono di questo denaro continuano queste operazioni ogni giorno.
"I REGALI VENGONO INVIATI CON CARTE DI CREDITO RUBATE"
L'altra situazione di riciclaggio di denaro in questa applicazione avviene ancora tramite regali inviati a personaggi popolari durante le dirette, ma questa volta la fonte del regalo è diversa: carte di credito rubate in tutto il mondo. In altri termini, il cosiddetto 'carding'. Con le informazioni delle carte di credito rubate dai ladri, vengono acquistate 'monete' dall'applicazione. Queste vengono raccolte su un unico utente e quella persona distribuisce il denaro in modo sistematico.
"RITIRA IL DENARO INVIATO"
Un altro metodo è il sistema di storno. In pratica, l'utente A invia denaro all'utente B. Poi, la persona che ha inviato il denaro si rivolge immediatamente alla banca e annulla la transazione sostenendo che è stata effettuata per errore o che il proprio figlio ha inviato il denaro inconsapevolmente, ottenendo così il rimborso. Tuttavia, TikTok non è a conoscenza di ciò che è stato fatto. Definisce questo denaro sul conto dell'utente. Il momento in cui il denaro viene ritirato non può essere rilevato. Mesi o anni dopo, TikTok rileva questo evento. Ma ormai è troppo tardi.”
Ağırel ha scritto: "In realtà è un pozzo senza fondo... Tuttavia, la procura e la polizia postale sono consapevoli di ciò che sta accadendo. Non sono favorevole al divieto, ma qui dovrebbe arrivare sia un controllo, sia l'applicazione dovrebbe essere inserita all'interno delle regole di diritto".