Murat Ağırel ha spiegato il sistema delle scommesse illegali: ecco i metodi di riciclaggio di denaro dei baroni del gioco d'azzardo...

È emerso che le organizzazioni di scommesse illegali riciclano i proventi ottenuti attraverso vari metodi.

Il giornalista Murat Ağırel, nel programma di Fatih Altaylı, ha dichiarato che queste organizzazioni utilizzano molti metodi diversi per rendere legittimi i proventi ottenuti illegalmente.

QUANDO SONO EMERSE PER LA PRIMA VOLTA LE SCOMMESSE ILLEGALI?

Il giornalista Murat Ağırel ha spiegato in dettaglio come sono strutturate le organizzazioni di scommesse illegali in Turchia e come riciclano i loro guadagni. Ağırel ha affermato che il sistema, iniziato nel 2001 e salito alla ribalta con l'operazione "Game Over", è emerso grazie alle segnalazioni provenienti dalla Germania, aggiungendo che questa struttura si è diffusa anche in Turchia.

COME FUNZIONA IL MECCANISMO DI FLUSSO DEL DENARO?

Secondo quanto riferito da Ağırel, i siti di scommesse illegali hanno guadagnato milioni di dollari attraverso il gioco d'azzardo virtuale. Nella prima fase, gli utenti acquistavano gettoni tramite carte prepagate. Per dare una parvenza di legalità a questo sistema, alcuni siti sostenevano di vendere "sculture". Tuttavia, è stato accertato che ciò che veniva venduto in realtà erano gettoni da gioco.

Ağırel ha sottolineato che la maggior parte del denaro ottenuto dalle scommesse illegali veniva prelevato tramite bancomat e che il denaro veniva trasferito su conti personali, molti dei quali presi in affitto. Attraverso questi conti affittati, il denaro cambiava mano più volte fino a raggiungere infine una persona reale. Il denaro passato alla persona reale veniva poi immesso nel sistema attraverso spese immobiliari e consumi di lusso, venendo così riciclato.

IL DENARO VIENE RICICLATO ATTRAVERSO IL SETTORE IMMOBILIARE

Murat Ağırel ha affermato che uno dei metodi più utilizzati dalle organizzazioni di scommesse illegali sono gli investimenti immobiliari. In questo contesto, ha dichiarato che un individuo di nome Hakan Canbay ha riciclato il denaro ottenuto tramite scommesse illegali attraverso la società di costruzioni chiamata NEF.

Ağırel ha riferito di aver parlato con Erden Timur, proprietario di NEF Merter, in merito alla questione. Timur ha affermato che i suddetti acquisti non sono stati effettuati sotto forma di grandi appartamenti, ma come frazioni di appartamenti 1+1, 2+1 e 3+1. Ha spiegato che, poiché all'epoca venivano venduti circa 1000 appartamenti, non era possibile un monitoraggio dettagliato dei singoli acquirenti. Timur ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della situazione dopo l'indagine della polizia e che non sapevano che le persone collegate alle scommesse illegali stessero acquistando appartamenti.

Ağırel ha affermato di aver scoperto che un individuo di nome Veysel Şahin ha acquistato 24 appartamenti attraverso questo sistema. Ha dichiarato che i baroni delle scommesse illegali hanno reso ufficiale il reddito ottenuto vendendo questi appartamenti acquistati.

CRIPTOVALUTE E SPESE DI LUSSO

Ağırel ha affermato che le bande di scommesse illegali non limitano i loro metodi di riciclaggio di denaro solo al settore immobiliare, aggiungendo che anche l'acquisto di veicoli di lusso occupa un posto importante nel sistema. Il denaro ottenuto illegalmente viene prima trasformato in veicoli di lusso e poi investito in asset crittografici. Con le transazioni effettuate tramite gli exchange di criptovalute, il denaro viene trasferito su portafogli freddi e le tracce vengono completamente cancellate.

CENTRI ESTETICI E SPONSORIZZAZIONI CALCISTICHE

Ağırel ha affermato che anche piccole imprese come i centri estetici vengono utilizzate per riciclare i proventi delle scommesse illegali. Inoltre, ha dichiarato che le società di scommesse illegali cercano di ottenere legittimità attraverso accordi di sponsorizzazione stipulati con alcuni club sportivi.

A questo punto, ha sollevato l'accusa secondo cui il club Hull City, di proprietà di Acun Ilıcalı, aveva uno sponsor collegato al settore delle scommesse illegali. È stato affermato che la società chiamata Jeton Valet era sponsor dell'Hull City e che la pubblicità di questa società era fatta da Ozan Tufan.

Ağırel ha anche riportato il suo incontro con Acun Ilıcalı. Ha riferito che Ilıcalı inizialmente ha detto di non essere a conoscenza di questo sponsor, ma in seguito ha affermato di aver appreso che la società era effettivamente sponsor dell'Hull City. Ilıcalı ha dichiarato di non avere alcun legame con le scommesse illegali, che non avevano bisogno del denaro che le società di scommesse avrebbero dato e che hanno terminato la sponsorizzazione quando hanno saputo della questione. Ağırel ha inoltre affermato che un'operazione è stata condotta contro Jeton Valet nel 2019, mentre l'Hull City ha stipulato l'accordo di sponsorizzazione nel 2022.

SI INFILTRANO NEI CLUB DI CALCIO

Murat Ağırel ha affermato che le organizzazioni di scommesse illegali stanno cercando di infiltrarsi nei grandi club di calcio in Turchia. Ha detto che club come Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş e Trabzonspor sono visti come una porta di legittimità per le reti di scommesse illegali.

Affermando che tali organizzazioni cercano di apparire legali attraverso grandi accordi di sponsorizzazione e calciatori, Ağırel ha sottolineato che l'infiltrazione dei proventi delle scommesse illegali nel mondo dello sport costituisce un grande pericolo.