Record multa del MASAK alle società di criptovalute: coinvolta anche Icrypex, finita di recente al centro di scandali

A partire dal 1° maggio 2021, i fornitori di servizi di asset crittografici sono stati inclusi nell'ambito della Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, e il Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) ha definito tali entità come istituzioni obbligate. Nello stesso anno, il MASAK ha condotto ispezioni per verificare se tali obblighi fossero stati rispettati.

A seguito delle verifiche, nel 2022 sono state applicate sanzioni amministrative per un totale di 18 milioni e 800 mila lire turche a quattro diversi fornitori di servizi di asset crittografici. Le multe sono state comminate per il mancato adempimento di obblighi quali l'identificazione della clientela, la segnalazione di operazioni sospette, la presentazione di informazioni e documenti, nonché la conservazione e l'esibizione degli stessi.

Le società multate e i relativi importi sono stati i seguenti:

Paribu Teknoloji AŞ: 8 milioni di TL

Bitci Teknoloji AŞ: 4 milioni e 250 mila TL

Icrypex Bilişim AŞ: 4 milioni e 100 mila TL

BTC Türk: 2 milioni e 450 mila TL

ERA FINITA AL CENTRO DI SCANDALI

Il presidente del consiglio di amministrazione della piattaforma di criptovalute ICRYPEX, Gökalp İçer, era stato arrestato con l'accusa di fornitura di sostanze stupefacenti e tentato omicidio volontario.

Insieme a Gökalp İçer, arrestato con le accuse di "fornitura di stupefacenti" e "tentato omicidio volontario", è deceduta anche Göksu Çelebi, che si sospetta facesse uso di droghe.

In seguito alla decisione di arresto, la società ha rilasciato una dichiarazione scritta affermando: "Informiamo l'opinione pubblica che questo processo non ha alcun impatto sulle attività della nostra azienda. ICRYPEX è una piattaforma di compravendita di asset crittografici fondata in Turchia nel 2018, che opera con una solida struttura di capitale e una visione di gestione aziendale. La nostra piattaforma, che ha adottato la sicurezza degli utenti e la trasparenza come principi fondamentali, ha dimostrato la propria affidabilità nel settore grazie al suo staff composto da professionisti esperti, alla sua infrastruttura tecnologica avanzata e ai suoi processi operativi efficienti".

Ecco il testo integrale della dichiarazione rilasciata dall'account ufficiale di ICRYPEX:

All'attenzione dell'opinione pubblica

Il presidente del nostro consiglio di amministrazione, il signor Gökalp İçer, in linea con le notizie apparse sulla stampa negli ultimi giorni, ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione di propria iniziativa, fino alla conclusione del procedimento legale, al fine di evitare che la reputazione aziendale e le attività della nostra società subiscano ripercussioni negative.

Il procedimento legale in corso relativo a una questione personale che coinvolge il presidente del consiglio di amministrazione di ICRYPEX, Gökalp İçer, non ha alcun legame con la personalità giuridica, la struttura finanziaria, le operazioni e i servizi agli utenti di ICRYPEX. Informiamo l'opinione pubblica che questo processo non ha alcun impatto sulle attività della nostra azienda.

ICRYPEX è una piattaforma di compravendita di asset crittografici fondata in Turchia nel 2018, che opera con una solida struttura di capitale e una visione di gestione aziendale. La nostra piattaforma, che ha adottato la sicurezza degli utenti e la trasparenza come principi fondamentali, ha dimostrato la propria affidabilità nel settore grazie al suo staff composto da professionisti esperti, alla sua infrastruttura tecnologica avanzata e ai suoi processi operativi efficienti.

ICRYPEX, che si distingue per l'elevato volume di scambi e la velocità delle transazioni, prosegue le proprie attività in modo ininterrotto e stabile grazie alla sua solida struttura societaria e alla sua identità di istituzione finanziaria conforme alle normative. Continuerà con determinazione a offrire valore aggiunto ai propri utenti e partner commerciali, fornendo supporto e servizi sostenibili anche nel prossimo periodo.

Informiamo che la sicurezza, la continuità e l'integrità legale dei servizi offerti a tutti i nostri utenti sono sotto la garanzia di ICRYPEX.

Cordiali saluti"