MASAK ha fatto luce: truffa milionaria in un rifugio per animali
A Silivri, Istanbul, è stata smantellata una banda che riciclava denaro con un metodo ingegnoso. Secondo il rapporto del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), 5 persone sono state arrestate per aver sottratto 30 milioni di lire turche.
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Le squadre della Sezione anticrimine finanziario della Direzione di polizia di Istanbul hanno accertato che i sospettati, che avevano fondato un'associazione per animali a Silivri, si erano appropriati indebitamente delle donazioni effettuate dagli amanti degli animali. Le squadre che hanno condotto le indagini sul caso hanno ricevuto il supporto del MASAK.
HANNO TRASFERITO 30 MILIONI DI LIRE SUI LORO CONTI
Secondo quanto riportato da DHA; le indagini condotte dal MASAK hanno rivelato che i dirigenti dell'associazione avevano iniziato a raccogliere donazioni tra il 2021 e il 2024 e che, nello stesso periodo, sui conti dell'associazione erano entrati 37 milioni 323 mila 777 lire turche.
Secondo il rapporto preparato dal MASAK, è stato determinato che 30 milioni di lire di questa somma provenivano da donazioni e che tali fondi sono stati trasferiti, attraverso circa 3 mila transazioni, sui conti personali del presidente dell'associazione, dei dirigenti e di persone che ricoprivano il ruolo di membri dell'associazione.
È stato inoltre accertato che i sospettati hanno tentato di riciclare una parte delle donazioni attraverso un'azienda che fornisce prodotti cosmetici, giustificando i movimenti di denaro come spese o fatture.
5 PERSONE ARRESTATE
Le squadre di polizia hanno condotto un'operazione contro un totale di 5 sospettati, tra cui il proprietario dell'azienda di cosmetici, che è stato identificato come colui che trasferiva le donazioni ricevute dall'associazione sui propri conti personali. Nelle operazioni simultanee condotte questa mattina, i 5 sospettati sono stati catturati e arrestati.