I giornalisti indicano quella legge! Come è diventata la Turchia il centro delle organizzazioni criminali?

La presenza di droga, riciclaggio di denaro e bande criminali in Turchia è recentemente al centro dell'attenzione pubblica. I dati pubblicati ogni mattina sui social media dal Ministro dell'Interno Ali Yerlikaya, riguardanti le bande smantellate e le operazioni antidroga, ne sono la prova. Ma come è arrivata la Turchia a questo punto? Sercan Meriç di BirGün ha parlato con Ozan Gündoğdu, Timur Soykan e Murat Ağırel.

"NON VI CHIEDERÒ DA DOVE L'AVETE TROVATO"

Ozan Gündoğdu: Definiamo "denaro sporco" il denaro ottenuto da attività criminali. Riciclare denaro sporco è il crimine stesso. Questo è il settore del crimine. Per utilizzare questo denaro, è necessario immetterlo nel sistema. Ad esempio, l'attività di Ayhan Bora Kaplan, arrestato nei giorni scorsi, consisteva nella gestione di locali di lusso ad Ankara. È probabile che in quel locale di lusso venisse riciclato anche il denaro sporco di altre bande. È facile riciclare denaro sporco in luoghi dove le transazioni avvengono in contanti. Dopo il tentativo di colpo di stato del luglio 2016, la Turchia ha vissuto un periodo straordinario. Uno dei pilastri di questo periodo straordinario era l'economia. Una legge introdotta dall'AKP nell'agosto 2016 non poté essere discussa all'epoca. Quella legge fu chiamata "Pace Patrimoniale". Emanando questa legge, dissero praticamente: "Potete portare il vostro denaro in Turchia, non vi chiederò da dove l'avete trovato". All'epoca, la gestione economica e la burocrazia economica comunicavano che questa situazione fosse temporanea. Si sosteneva che fosse un periodo straordinario. L'obiettivo era far rientrare i capitali dall'estero e immettere il denaro non registrato nel sistema. La legge emanata nell'agosto 2016 aveva una durata di un anno, poi fu prorogata di 6 mesi. Dal 2016 ad oggi sono state emanate 6 leggi sulla pace patrimoniale.

La Banca Centrale misura il denaro che entra ed esce dal Paese e crea una bilancia dei pagamenti di conseguenza. Alla fine della giornata, emerge un denaro che non può essere registrato e di cui non si può seguire il movimento. Questo dovrebbe essere denaro di dettaglio. Per un Paese come la Turchia, con un Prodotto Interno Lordo (PIL) di 1 trilione di dollari e un deficit delle partite correnti di 40 miliardi di dollari, consideriamo normale che 500 milioni o 1 miliardo di dollari vengano registrati come mancanti. Ad esempio, vengono al mercato, fanno acquisti qui. Non è possibile misurarlo, ma alla fine della giornata quel denaro esiste. Nel 2022, questa cifra ha raggiunto i 25 miliardi di dollari. Si tratta di un importo mai visto prima nella storia della Repubblica.

"QUESTE BANDE SIGNIFICANO RISORSE ECONOMICHE"

Da quando Ali Yerlikaya è entrato in carica, ha smantellato oltre 40 bande. Tante bande significano allo stesso tempo una risorsa economica. Dalla banda Comanchero sono emersi 4 miliardi di lire. 4 miliardi di lire corrispondono a circa 300 milioni di dollari. Se li sommiamo alle altre bande, l'economia criminale rappresenta una cifra significativa per l'economia turca. Se mettiamo insieme tutte queste bande, con un calcolo medio, tra scommesse illegali, denaro della droga, ecc., la dimensione dell'economia criminale turca è di circa 10 miliardi di dollari. Questo equivale all'1% di questa economia, il che è una cifra enorme. Se si elimina completamente l'economia criminale, si subisce una contrazione dell'1%. È un evento enorme. In nessuna parte del mondo il rapporto tra economia criminale e PIL dovrebbe essere così alto.

"I TRASFERIMENTI DI DENARO HANNO INIZIATO A PASSARE PER LA TURCHIA"

Timur Soykan: Fin dal giorno della sua fondazione, il governo dell'AKP ha mirato a costruire un regime di rendita e rapina. Nel costruirlo, è diventato esso stesso una struttura dipendente dal capitale speculativo. Nel 2008, il flusso di capitale speculativo verso i Paesi in via di sviluppo come la Turchia è continuato, poi è finito. È finito, ma il bisogno dell'AKP di capitale speculativo non è terminato. L'ultima legge sulla pace patrimoniale era un testo che conteneva articoli in cui lo scopo non veniva più nascosto e veniva rivelato completamente, con tutti i suoi 11 articoli. Hanno dichiarato che non avrebbero chiesto la fonte del denaro. Denaro proveniente da droga, prostituzione, traffico d'armi, non importa cosa. Hanno anche dato la garanzia che non sarebbero state aperte indagini al riguardo. Con questa garanzia, hanno anche dichiarato che non avrebbero riscosso la tassa del 2% precedentemente prevista. Questa è una scelta. Quando si compie questo passo, tutti sanno che non c'è differenza dall'invitare le mafie del mondo in Turchia. Era un'offerta alla mafia mondiale: "Valutate il vostro denaro in Turchia". E così è stato. Contemporaneamente, la guerra in Siria ha creato cambiamenti e risorse in questo senso. In particolare, i trasferimenti di denaro dell'ISIS e delle strutture jihadiste hanno iniziato a passare attraverso la Turchia.

"APRONO UFFICI DI CAMBIO PER IL TRASFERIMENTO DI DENARO SPORCO"

Uno dei motivi più importanti e un altro motivo per cui la mafia si è stabilita in Turchia è il processo che lavora in sincronia con le "Paci Patrimoniali": la cittadinanza è diventata molto economica. Credo che dal 2018, acquistando una casa per 250 mila dollari, si diventava cittadini; ora sono 400 mila dollari. Ora puoi portare il tuo denaro sporco. Insieme al denaro sporco arrivano anche i proprietari sporchi. Tu dai loro la cittadinanza. Anche questo è stato abusato. La cittadinanza venduta a prezzi molto bassi si trasforma in uno scudo. Si trasforma in uno scudo introvabile per i baroni del crimine internazionale. La Turchia si è davvero trasformata in una base mafiosa. Guardate l'omicidio di Vukotić in pieno giorno a Mecidiyeköy, Istanbul: è una mossa che cambierà il mercato della droga non solo in Europa, ma nel mondo. Anche la banda rivale con sede in Montenegro che lo ha ucciso, come quella di Vukotić, è stata catturata a Istanbul. Si nota che tutti ottengono permessi di soggiorno. Si vede che Vukotić ha ottenuto la cittadinanza con un documento falso. Anche questo è un altro tema abusato. Il barone della droga svedese Rawa Majid ha commesso omicidi molto brutali in Svezia, ha influenzato determinate aree ed è stato il tema più importante dell'agenda svedese per 3 anni. Siamo diventati noti in Svezia parlando alle televisioni svedesi, quest'uomo è così tanto al centro dell'attenzione. Come abbiamo visto nell'omicidio di Vukotić, le organizzazioni criminali locali commettono crimini insieme alle organizzazioni internazionali. Entrano sotto la loro protezione. Li fanno crescere. Loro, a loro volta, li aiutano nel riciclaggio del denaro della droga e nel traffico di denaro sporco. Con quest'ultima organizzazione criminale Comanchero, si è raggiunto un punto in cui vediamo che tutti hanno uffici di cambio. L'organizzazione criminale australiana apre uffici di cambio a Istanbul per poter trasferire denaro sporco.

"ANCHE SE INTERVENITE, DOMANI SARANNO LIBERI"

Anche i baroni della droga olandesi erano tutti in Turchia. Sono baroni molto grandi. Uomini che hanno occupato posti importanti nel traffico di droga europeo. Vediamo che il loro denaro sporco si è diretto verso hotel, edifici e vari acquisti a Bodrum. Sono stati sequestrati beni per 1 miliardo di lire. È stata condotta un'operazione, 29 persone sono state messe in custodia cautelare. E questa era solo una piccola parte di questi beni, ne sono certo. 28 delle 29 persone sono state rilasciate. È necessario vedere che il denaro sporco è aumentato insieme all'eroina e alla cocaina e che, allo stesso tempo, si è formata una dinamica di denaro sporco molto più grande con le scommesse illegali. Ora Ali Yerlikaya dice: "Il denaro della mafia ha raggiunto un punto tale da minacciare il capitale, dobbiamo farlo arretrare". Potete farlo? Non ne sono affatto sicuro. Non ci si può lavare con mani sporche. Non è il sistema, è il regime che è sporco ormai. I quadri sono sporchi. Lo Stato è sporco. Lo Stato è marcito. Anche se intervenite, domani saranno liberi. Si tratta di un sistema che ha fatto marcire lo Stato e che è sceso molto in profondità, arrampicandosi anche verso l'alto.

"VI TROVATE DAVANTI A UNA RETE GIGANTESCA"

Murat Ağırel: Questi soldi entrano in qualche modo attraverso il metodo della fatturazione nei saloni di bellezza di lusso sul mercato o nelle aziende del settore cosmetico che sembrano esportare. Come succede, ad esempio? Avete 500 milioni di lire di denaro sporco. Volete immetterlo nel sistema, legalizzarlo e prenderlo; lo date alla persona che può riciclare 500 milioni di lire. Quella persona emette una fattura come se avesse effettuato una vendita. Se emette una fattura da 90 milioni, 90 milioni dei 500 milioni che avete in tasca vanno a quella persona in contanti. Dopotutto, non esiste una "legge sul da dove l'hai trovato". 90 milioni vanno sui conti aziendali e come pagamento all'azienda di fronte. Primo punto. Avete legalizzato il denaro perché avete fatto commercio. In questo modo, insieme a tutte le aziende, ha ottenuto una quota di profitto all'interno di questo settore. Anche l'azienda che lo fa riceve una commissione.

Stiamo parlando di un Paese in cui la soglia di povertà compete con la soglia di fame e il salario minimo rimane solo a parole. Pertanto, la vita agiata di queste persone è diventata discutibile. Tutti i cittadini si chiedono quale sia la fonte di questo denaro. Ecco, la fonte di questo denaro è il denaro sporco. Vediamo che in breve tempo hanno raggiunto una ricchezza monetaria incredibilmente grande. Non c'è spiegazione per la sua fonte. Vi chiedete dove sia lo Stato. Noi giornalisti e giuristi iniziamo a indagare sulla risposta alla domanda "dove trovano questo denaro". Di conseguenza, vi trovate davanti a una rete gigantesca.

"DİLAN POLAT È SOLO IL NOME DEL SISTEMA"

Per le scommesse virtuali, l'ex Ministro dell'Interno ha parlato di 55 miliardi di lire. In seguito è stato detto che si trattava di 550 miliardi di lire. Queste sono cifre gigantesche. In Turchia ci sono ancora 5 milioni di utenti che giocano alle scommesse virtuali. L'ingresso in questi siti era di 20-30 lire, c'è stato un aumento e si è arrivati a cifre come 200 lire. Quando moltiplichi per 5 milioni, sono cifre gigantesche. Nel caso di Dilan Polat, è stato accertato che la famiglia Polat aveva legami con Denkar Başer, che vive illegalmente in Georgia ed è spesso menzionato nel mondo delle scommesse virtuali. La questione di Dilan Polat è, in realtà, l'arricchimento gigantesco di una famiglia che non aveva una buona situazione economica. Dilan Polat è solo il nome del sistema. Ci sono centinaia di persone che assomigliano a Dilan Polat.

"I LEGAMI DI GESTIONE DEVONO ESSERE ESAMINATI"

Il desiderio più grande di un club dovrebbe essere che i tifosi vengano allo stadio. Ma quando ho indagato, i biglietti del Tuzlaspor non possono essere selezionati su Passolig, il che significa che sono stati venduti. L'ho chiesto anch'io, sembrano venduti, ma la partita è guardata da 3 persone. Nella partita dell'Eyüpspor il prezzo del biglietto è di 50 mila lire, nella partita dell'Erzurumspor è di 5 mila lire. Queste cifre sono importi che non esistono nemmeno nella Super Lig, ma una squadra di prima lega mette in vendita i biglietti a questo prezzo. E i biglietti sembrano venduti su Passolig. Ho chiesto perché. Quando l'ho chiesto, c'è stato disagio. È arrivata una smentita. La Federazione Calcistica Turca (TFF) ha dichiarato di non essere interessata e che la questione riguarda Passolig. L'accusa è questa: il presidente del Tuzlaspor ha una squadra di grande successo in Bulgaria. Allo stesso tempo, si sostiene che lì ci sia un sito di scommesse. Qui è il presidente sia del Tuzlaspor che del Diyarbekirspor. Stiamo mettendo in discussione un sistema. In particolare, le squadre delle leghe inferiori in Turchia devono essere esaminate una per una. I legami di gestione devono essere esaminati. Quante squadre hanno i proprietari dei club di calcio, cosa succede nelle partite di queste squadre, tutto deve essere esaminato uno per uno. La lotta contro le bande armate e della droga è allo stesso tempo un lavoro organizzato interiorizzato legato all'eliminazione del denaro sporco.