Gli investimenti della famiglia Gökçek in Germania al centro dell'attenzione: arriva la risposta dell'ex presidente del MASAK

I documenti pubblicati dal giornalista Murat Ağırel riguardanti le attività commerciali e gli investimenti immobiliari in Germania dell'ex sindaco della municipalità metropolitana di Ankara, Melih Gökçek, e della sua famiglia, hanno avuto una vasta eco nell'opinione pubblica. Il dottor Ramazan Başak, ex vicepresidente del MASAK (Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari) ed ex ispettore giurato delle banche presso il BDDK, ha affermato che le tracce dei capitali trasferiti all'estero possono essere rapidamente seguite grazie ai meccanismi internazionali.

L'IPOTESI DI INVESTIMENTI MILIONARI A FRONTE DI UN FATTURATO PARI A ZERO

Nella sua ricerca, basata su registri ufficiali di commercio, bilanci e atti notarili, il giornalista Murat Ağırel ha condiviso il traffico di investimenti esteri della famiglia Gökçek. Secondo le informazioni riportate da Ağırel, è emerso che una società fondata con un capitale di 30 mila euro, con fatturato e dipendenti pari a zero, ha raggiunto in due anni un patrimonio immobiliare di 3 milioni e 857 mila euro.

Nei documenti si sostiene inoltre che siano inclusi il contratto di acquisto di un complesso commerciale da 8,5 milioni di euro e trattative per un centro commerciale (AVM) del valore di 180 milioni di euro.

L'EX VICEPRESIDENTE DEL MASAK: "SEGUIRE LE TRACCE ORA È MOLTO PIÙ FACILE"

In seguito alle accuse, il dottor Ramazan Başak, valutando la questione dal punto di vista della legislazione sull'intelligence finanziaria e sulla vigilanza, ha sottolineato che il MASAK dispone di potenti strumenti internazionali per rilevare i trasferimenti di denaro all'estero derivanti da reati ed evasione fiscale.

Pur precisando che è prematuro esprimere un giudizio preventivo sull'origine del denaro e sulla sua situazione giuridica, Başak ha riassunto le possibilità di controllo con le seguenti parole:

"Il MASAK è anche un'Unità di Informazione Finanziaria (FIU). È membro del Gruppo EGMONT, che comprende 182 paesi in tutto il mondo, e può ottenere informazioni dai paesi interessati su qualsiasi questione che rientri nell'ambito di competenza della Financial Action Task Force (FATF).

La Turchia è inoltre uno dei 110 paesi che nel 2019 hanno ratificato l'Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti sullo Scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari. Se richiesto, tutti i movimenti di denaro in questo ambito possono essere rivelati in tempi brevissimi e, a seconda del risultato, possono essere applicate le sanzioni necessarie."

Le dichiarazioni di Başak sono le seguenti:

Il Sig. AĞIREL ha firmato un importante articolo riguardante la famiglia Gökçek, ponendo alcune domande.

Naturalmente, in questa fase non sarebbe corretto esprimere un commento sull'origine del denaro e sul fatto che l'operazione effettuata costituisca o meno un reato.

Tuttavia, non è un segreto che negli ultimi anni ingenti somme di denaro derivanti da reati ed evasione fiscale siano state portate all'estero. Basti pensare alle indagini sui proprietari di centinaia di ville di ultra-lusso in alcuni quartieri esclusivi dell'Inghilterra.

È possibile seguire le tracce del denaro trasferito all'estero?

Questo tracciamento è molto più semplice rispetto al passato. Perché;

Il MASAK è anche un'Unità di Informazione Finanziaria (FIU). È membro del Gruppo EGMONT, che include le Unità di Informazione Finanziaria di 182 paesi in tutto il mondo. Può ottenere informazioni dal paese interessato su ogni questione che rientri nel mandato della FATF.

La Turchia è anche uno dei 110 paesi che nel 2019 hanno ratificato l'“Accordo Multilaterale tra Autorità Competenti sullo Scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari”. Sebbene questo accordo abbia lo scopo di prevenire perdite ed evasioni fiscali, grazie ad esso si ha il diritto di ottenere informazioni da molti paesi.

In breve, se richiesto, tutti i movimenti di denaro in questo ambito possono essere rivelati in tempi brevissimi e, a seconda del risultato, possono essere applicate le sanzioni necessarie.