Era finito al centro delle polemiche per i presunti legami con Halil Falyalı: smantellata una rete da 3 miliardi di dollari, emersi 13 milioni di profili utente

Nell'ambito dell'inchiesta sulle scommesse illegali e sul riciclaggio di denaro condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stata eseguita la terza operazione contro la struttura Paymix. Durante l'operazione "Paymix-3", condotta il 5 maggio 2026, sono stati esaminati numerosi dati digitali e movimenti finanziari, e sono stati disattivati i server che fornivano servizi a 49 siti di scommesse illegali.

Nell'inchiesta, in cui sono emersi anche presunti legami con Halil Falyalı, ucciso nel 2022 nel nord di Cipro, è stato riferito che è stata scoperta una rete finanziaria di portata internazionale.

CHIUSI 49 SITI, INDIVIDUATI MILIONI DI DATI

Dalle indagini è emerso che alcuni server all'interno della Pentech Bilişim Teknolojileri fornivano infrastruttura e servizi di hosting a 49 siti di scommesse illegali. È stato annunciato che, con la disattivazione di questi server, le attività di numerosi siti sono state interrotte.

Le analisi tecniche hanno rilevato la presenza nei sistemi di circa 13 milioni e 800 mila registrazioni di utenti di scommesse illegali. È stato registrato che circa 3 milioni e 173 mila di queste registrazioni corrispondevano a codici identificativi fiscali (T.C. kimlik numarası) unici, mentre 8 milioni e 800 mila contenevano informazioni telefoniche.

SEQUESTRATI 535 CONTI E NUMEROSI BENI

L'operazione ha preso di mira un totale di 38 sospettati. È stato precisato che uno dei sospettati si trova in carcere, 15 operano all'estero e 22 si trovano all'interno del Paese.

Sono stati sequestrati 26 veicoli, 18 abitazioni, 18 terreni e giardini, 3 attività commerciali, oltre a 535 conti bancari e di criptovalute appartenenti ai sospettati. È stato riferito che sono stati avviati i processi giudiziari internazionali e le procedure di red notice per i sospettati all'estero.

UN VOLUME MENSILE DI 1 MILIARDO DI DOLLARI

Nella dichiarazione della Procura, è stato affermato che attraverso la struttura Paymix si generava un volume di transazioni mensile di circa 1 miliardo di dollari. È stato indicato che i proventi del crimine venivano riciclati attraverso società di comodo, catene di trasferimento multistrato e transazioni in criptovalute.

52 MILA CONTI BANCARI SOTTO OSSERVAZIONE

Nell'inchiesta sono stati identificati circa 14 mila e 600 conti bancari utilizzati per depositare denaro sui siti di scommesse illegali e 52 mila e 800 conti bancari ritenuti utilizzati per i prelievi. È stato comunicato che le informazioni relative a questi conti saranno segnalate al MASAK e che, una volta identificate le persone che hanno scommesso, verranno avviate azioni legali ai sensi della Legge n. 7258.

Le analisi tecniche hanno determinato che i proventi delle scommesse illegali venivano ricevuti tramite criptovalute e successivamente convertiti in contanti e oro. In questo processo, è stato rilevato che alcuni gioiellieri erano coinvolti nel sistema in cambio di una commissione. È stato riferito che la conversione in contanti avveniva tramite alcune attività ad Adana e Bursa e che, in questo contesto, sono stati emessi ordini di custodia cautelare per le persone coinvolte.

Dalle indagini è emerso che erano stati creati falsi siti web che fingevano di svolgere attività di e-commerce tramite società stabilite all'estero. È stato accertato che attraverso questi siti venivano effettuate transazioni non basate su una reale consegna di beni o servizi e che le criptovalute venivano trasferite sui conti delle società.

Si ritiene che queste transazioni siano state trasferite su conti diversi tramite fatture fittizie e metodi di trasferimento internazionale, e che i proventi del crimine siano stati immessi nel sistema in questo modo. Il Consiglio di Revisione Fiscale ha avviato un'indagine sulle società interessate.

EMERSA UNA RETE DIGITALE ORGANIZZATA

Dall'esame del materiale digitale è stata individuata una rete di comunicazione organizzata gestita tramite applicazioni di messaggistica. È stato determinato che i sospettati si dividevano i compiti e che alcuni nomi occupavano posizioni di guida e decisionali.

È stato registrato che i team tecnici installavano l'infrastruttura dei siti di scommesse illegali, gestivano l'archiviazione dei dati, i sistemi di pagamento e i processi dei call center, e utilizzavano attivamente i sistemi per garantire che i trasferimenti di criptovalute avvenissero in modo sicuro.

CONSEGNA FISICA A BARCELLONA E MALAGA

Dalle analisi finanziarie è emerso che i trasferimenti di denaro di importo elevato venivano effettuati tramite criptovalute e che venivano utilizzate diverse reti blockchain. È stato indicato che i proventi ottenuti all'interno del Paese venivano convertiti in contanti tramite gioiellieri e uffici di cambio ad Adana e Bursa.

All'estero, è stato affermato che il traffico di denaro proseguiva con processi di consegna fisica in centri come Barcellona e Malaga.

Nell'ambito dell'inchiesta, è stato nominato un amministratore giudiziario per la "Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", ritenuta collegata ai proventi del crimine. È stato precisato che la precedente denominazione della società era "Kebab Factory Gıda Üretim Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi".

Nelle operazioni precedenti, erano stati nominati amministratori giudiziari anche per alcune società, tra cui Beluza Yazılım e Pen Telekomünikasyon.

LA DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek, nella sua dichiarazione sull'operazione, ha affermato che la lotta contro le scommesse illegali e il traffico di denaro sporco continua. Gürlek ha dichiarato che 49 siti sono stati chiusi nell'ambito dell'operazione, sono stati raggiunti milioni di dati degli utenti e sono stati inferti colpi alle reti criminali internazionali.

Il giorno in cui è stata annunciata l'operazione Paymix-3, è stata condotta un'altra operazione separata contro le scommesse illegali in 8 province con base a Smirne. Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek ha annunciato che è stata condotta un'operazione contro un'organizzazione criminale che si ritiene gestisse un traffico di denaro di circa 1 miliardo e 600 milioni di lire.

La Procura della Repubblica di Istanbul aveva condotto la prima operazione nell'ambito dell'inchiesta Paymix il 6 marzo 2026. Secondo i rapporti del MASAK, era stato determinato che dalle attività di scommesse illegali si ottenevano circa 1 miliardo di dollari di entrate mensili e che nel 2025 era stato raggiunto un volume di transazioni superiore a 26 miliardi di lire.