Emergono dettagli scioccanti sul sistema Ponzi di Seçil Erzan

È stato accertato che la banchiera Seçil Erzan, per la quale è stata richiesta una condanna fino a 226 anni di carcere con l'accusa di frode tramite il cosiddetto “Fondo Fatih Terim”, aveva iniziato a raccogliere denaro da conoscenti con la promessa di investimenti già nel 2011 per coprire le perdite in borsa, e che questo sistema è entrato in crisi nel 2021.

Sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda di frode, nota all'opinione pubblica come “Fondo Fatih Terim”, attraverso la quale sono stati raccolti milioni di dollari con un “sistema Ponzi”.

Il processo, che vede la banchiera Seçil Erzan rischiare fino a 226 anni di reclusione e che coinvolge 18 parti lese e 8 sospettati, tra cui nomi come Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera e Selçuk İnan, è iniziato la scorsa settimana.

Secondo quanto riportato da Can Bursalı di Gazete Duvar, in base al rapporto del 18 agosto dell'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria (BDDK), sono stati raccolti 43 milioni 920 mila dollari e 15 milioni 625 mila lire, mentre secondo la tabella che sarebbe stata trovata a casa di Seçil Erzan, la cifra raccolta ammonterebbe a 55 milioni 633 mila dollari.

Tuttavia, nella stessa tabella, la cifra rimborsata risulta essere di 45 milioni 59 mila dollari. Ciò significa che il destino di 10 milioni 574 mila dollari rimane ignoto.

IL TRAFFICO DI DENARO HA INIZIATO A ANDARE MALE

Nella sua deposizione presso la procura, Seçil Erzan ha dichiarato di aver iniziato a raccogliere denaro da persone che conosceva con la promessa di investimenti nel 2011 per coprire le perdite in borsa, ma che questo sistema è entrato in crisi nel 2021.

Erzan ha affermato che il traffico di denaro da lei gestito è andato completamente fuori controllo nel 2023.

Il traffico di denaro, noto all'opinione pubblica come “Fondo Fatih Terim”, è iniziato nel maggio 2022 ed è proseguito fino all'aprile 2023. Tuttavia, come si evince sia dalla deposizione di Erzan che dal rapporto del BDDK del 18 agosto, questo sistema non è stato applicato per la prima volta in quel periodo.

HA USATO IL NOME DEL GALATASARAY

Sevgil Sinih, il cui nome compare nel rapporto del BDDK ma non nell'atto d'accusa, afferma che Erzan ha ottenuto denaro da lei parlando di un fondo che includeva anche i calciatori del Galatasaray.

Nel rapporto del BDDK riguardante Sinih si legge quanto segue:

"Il contatto tra la banca e Sevgil Sinih è stato stabilito il 17.04.2023. In questa comunicazione, Sevgil Sinih ha dichiarato di conoscere Seçil Erzan fin dall'infanzia, che nel 2017 avevano 1.800.000 TL ottenuti dalla vendita di un terreno, che nel 2019 Seçil Erzan si è recata a casa loro consigliando un fondo che includeva anche i calciatori del Galatasaray, che di conseguenza hanno prelevato il denaro da un'altra banca e hanno consegnato personalmente 2.250.000 TL a Seçil Erzan davanti alla filiale di Florya, che nel dicembre 2021 ha pagato 1,3 milioni di TL in contanti all'interno di una borsa e che non hanno potuto recuperare altro denaro."