Emergono le deposizioni della coppia Engin e Dilan Polat

Sono emerse le deposizioni rilasciate davanti al giudice da Engin Polat e Dilan Polat. Dilan Polat ha dichiarato: "Siamo una famiglia, non può esistere alcuna organizzazione. Poiché la famiglia di mio marito non è la mia famiglia d'origine, è diventata come la mia. Per quanto ne so, le questioni fiscali sono gestite dai nostri consulenti finanziari e dai nostri contabili. Non ho nulla a che fare con fatture false o fittizie. Non so nemmeno come emettere una fattura, mio marito si occupa dell'aspetto commerciale della nostra attività". Engin Polat, dal canto suo, ha affermato: "Nelle fatture che riceviamo potrebbero essercene alcune problematiche. Era già successo in passato. Abbiamo ricevuto la merce per ogni fattura che abbiamo preso. Non abbiamo fornito fatture false a nessuno. Tutte le nostre vendite sono fatturate".

La coppia Engin e Dilan Polat, indagata dalla Procura della Repubblica di Anadolu per i reati di "riciclaggio di proventi illeciti, violazione della legge sulla procedura fiscale e della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni calcistiche e altri sport", è stata arrestata a seguito di un'operazione condotta dalla Direzione per la lotta contro i reati finanziari. Nell'ambito dell'operazione sono stati fermati complessivamente 24 sospettati; per 18 di loro, completate le procedure di polizia, è stato disposto il trasferimento presso il tribunale di Anadolu. Le procedure per i restanti 6 sospettati sono ancora in corso. Dopo 19 ore di interrogatori, 12 persone su 18, tra cui Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu e Can Polat, sono state arrestate, mentre 6 sospettati sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.

Dilan Polat, tra i 12 sospettati arrestati dal 1° Giudice di Pace penale di Anadolu, ha ribadito la sua deposizione alla polizia, specificando che le persone con il cognome 'Polat' sono parenti di suo marito, quelle con il cognome 'Doğu' sono suoi parenti e di non conoscere gli altri sospettati. Nella sua deposizione, Dilan Polat ha dichiarato: "Le aziende di cui sono socia sono centri estetici. Forniamo servizi di bellezza alle donne. Io sono il volto pubblicitario. Faccio pubblicità per le nostre aziende di famiglia e per le nostre filiali. Mi occupo della formazione e della disciplina dei dipendenti del mio centro estetico. Il mio lavoro principale è la pubblicità. Faccio solo pubblicità".

"NON SO EMETTERE FATTURE"

Affermando di avere due figli piccoli molto legati a lei, Dilan Polat ha sostenuto di non avere alcuna conoscenza delle questioni finanziarie relative alle aziende. Polat ha dichiarato nella sua deposizione: "Non so emettere fatture. So che nelle aziende ci sono consulenti finanziari e che si occupano loro delle questioni fiscali. Non so affatto che in queste aziende sia entrato denaro illegale, il cosiddetto denaro sporco.

Non ho mai assistito a nulla del genere. Non so cosa siano le scommesse. Il denaro in entrata non ha nulla a che fare con le scommesse illegali. Non ho mai sentito una cosa del genere da nessuno. Siamo una famiglia, non può esistere alcuna organizzazione. Poiché la famiglia di mio marito non è la mia famiglia d'origine, è diventata come la mia.

Per quanto ne so, le questioni fiscali sono gestite dai nostri consulenti finanziari e dai nostri contabili. Non ho nulla a che fare con fatture false o fittizie. Non so nemmeno come emettere una fattura, mio marito si occupa dell'aspetto commerciale della nostra attività. Non ho commesso i reati di cui sono accusata, non ho alcun legame con essi. Chiedo di essere giudicata a piede libero".

IL SUO AVVOCATO: "LA MIA ASSISTITA HA UNA VITA TRAUMATICA"

L'avvocato di Dilan Polat ha dichiarato che il padre di Dilan Polat ha ucciso sua madre e che la sua assistita ha vissuto una vita traumatica, aggiungendo che si è sposata con Engin Polat all'età di 17 anni. Ha affermato che la sua assistita ha iniziato la sua vita lavorativa facendo la fotografa di nascite e che, col tempo, il numero dei suoi follower sui social media è aumentato, cosa che lei ha saputo sfruttare. Ha dichiarato che esistono 130 aziende di bellezza e che la fonte del denaro che entra in azienda è chiara.

"SIAMO UN'AZIENDA FAMILIARE COMPOSTA DA 6 IMPRESE"

Engin Polat, nella sua deposizione, ha dichiarato: "Avevo già rilasciato una deposizione in merito a questo argomento. Confermo integralmente quella deposizione. I sospettati con il cognome Polat sono miei parenti. I sospettati con il cognome Doğu sono parenti di mia moglie, Ahmet Gün è il nostro consulente finanziario, non conosco Beyza e Ceyda. Gürsel Yılmaz è mio zio, anche Metin Yılmaz è mio zio, Nilgül Yılmaz è la moglie di Metin Yılmaz. Yeşim Altınkalemdalkıran è la titolare della clinica che gestiamo, lei è un medico.

Non conosco nessuno chiamato Zekai Tepe. Siamo un'azienda familiare composta da 6 imprese. Abbiamo centri estetici. Abbiamo un'azienda di vendita di dispositivi e prodotti. Abbiamo un'azienda di vendita di cosmetici. Abbiamo un'impresa edile, abbiamo un'azienda di formazione. Lì rilasciamo certificati. Siamo un'azienda familiare.

La gestione diretta di 3 aziende è mia. Queste aziende sono Dilan Polat A.Ş., Milda İnşaat Gayrimenkul A.Ş. e D.Polat Estetik ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Le altre aziende appartengono a mio padre, a mio fratello e a Nilgül Yılmaz, moglie di Metin Yılmaz. Dipo Med. Medikal è l'azienda di mio padre, mio padre gestisce l'azienda Rise And Shine per procura. Seguo personalmente le 3 aziende di cui sono amministratore. Un'altra azienda è seguita da mio fratello Alper Kürşat, e due da mio padre Sezgin".

"NELLE FATTURE CHE RICEVIAMO POTREBBERO ESSERCENE ALCUNE PROBLEMATICHE. ERA GIÀ SUCCESSO IN PASSATO"

Engin Polat ha proseguito la sua deposizione dicendo: "Ci scambiamo opinioni. Quando ne abbiamo bisogno, ci prestiamo anche denaro. A volte questi prestiti avvengono in contanti. Tutti i nostri fornitori sono in Turchia, sono aziende note.

Loro ci emettono le fatture. Noi riceviamo i nostri prodotti. Non siamo un'organizzazione, siamo un'azienda familiare. Potremmo aver commesso un errore fiscale. Nelle fatture che riceviamo potrebbero essercene alcune problematiche. Era già successo in passato. Abbiamo ricevuto la merce per ogni fattura che abbiamo preso. Non abbiamo fornito fatture false a nessuno. Tutte le nostre vendite sono fatturate. Non esiste un'azienda in cui raccolgo denaro in generale.

Ho acquistato veicoli e immobili con questo denaro. L'ho fatto per investimento. Non l'ho fatto per riciclare denaro. L'ho acquistato con il denaro guadagnato dall'attività commerciale. Per aumentare la mia fattibilità creditizia, dopo aver fondato Milda Gayrimenkul nel dicembre 2022, ho trasferito tutti i miei beni lì. Il motivo era che stavo per iniziare un progetto di costruzione. La licenza stava per essere rilasciata, ma a causa di questi eventi e del blocco dei miei conti, questa operazione si è fermata. Quando necessario, possiamo depositare e prelevare denaro dalle banche in contanti.

Poiché in quel momento non c'era commercio tra le due aziende, quando c'era bisogno di contanti, prelevavamo e depositavamo denaro in questo modo. Non ho nulla a che fare con le scommesse illegali. Non ho mai nemmeno giocato d'azzardo in vita mia. La mia vecchia residenza era registrata nel sistema. Quando sono emersi questi fatti, avevo trasferito la mia residenza all'indirizzo di mio padre 10-15 giorni fa per evitare problemi con la notifica degli atti. Non accetto le accuse mosse contro di me, sono innocente. Se c'è un errore fiscale, sono pronto a pagarne la sanzione. Chiedo di essere giudicato a piede libero".

"HO VISTO ENGİN RICERCARE IL RICICLAGGIO DI DENARO SU INTERNET"

Sıla Doğu, nella sua deposizione, ha usato le parole: "Non conosco la definizione di riciclaggio di denaro. Ho visto con i miei occhi Engin cercarlo su internet. Engin e Dilan sono persone che lavorano duramente da sei anni.

Io e Dilan abbiamo guadagnato denaro in condizioni molto difficili. Per due anni non abbiamo nemmeno preso più estetiste con noi. Engin non ha fatto altro che prendersi cura di noi."