Emerge dal rapporto MASAK: l'ex giocatore del Galatasaray Wesley Sneijder sarebbe un socio occulto della banda Comanchero

Sono emersi nuovi dettagli sull'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul nei confronti dell'organizzazione criminale armata internazionale Comanchero.

SEQUESTRATI I BENI DI 55 INDAGATI

A seguito delle attività svolte in collaborazione tra la Direzione della Sezione Lotta ai Crimini Narcotici e il MASAK, nell'ambito dei reati di "costituzione di organizzazione a delinquere", "produzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti" e "riciclaggio di beni provenienti da reato", i beni di 55 indagati, arrestati nel novembre dello scorso anno, per un valore di circa 4,5 miliardi di lire turche, sono stati sequestrati su ordine del tribunale.

COINVOLTO ANCHE IL NOME DI WESLEY SNEIJDER

Mentre 18 dei sospettati, guidati da Hakan Reis (che ha cambiato il suo cognome da 'Ayık' a Reis) e Duax Ngakuru, sono stati arrestati e 22 sono stati rilasciati con obbligo di firma, è emerso che anche il nome dell'ex calciatore olandese Wesley Sneijder, che ha giocato per un periodo nel Galatasaray, è stato coinvolto nelle attività di riciclaggio di denaro dei Comanchero.

IL MASAK HA SEGUITO LE TRACCE DEL DENARO SPORCO

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, il rapporto dettagliato preparato dal Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) nell'ambito dell'indagine è stato presentato alla procura.

Nel rapporto si sottolinea che l'organizzazione ha riciclato milioni di dollari provenienti dal traffico di droga attraverso società costituite in Turchia. Secondo il rapporto del MASAK, uno di questi nomi era Yunus Emre Borhan, arrestato nell'operazione dello scorso anno, e le sue società.

DALLA ECON EMERGE IL NOME DEL "POLLICOLTORE" RICERCATO CON RED NOTICE

Secondo gli accertamenti, Borhan ha fondato la società immobiliare denominata Borhan Group Yatırım A.Ş. il 1° gennaio 2014 con un capitale di 50 mila lire. Nel 2018 il capitale della società è stato aumentato a 1 milione di lire.

La società ha dichiarato perdite sin dal giorno della sua fondazione. Borhan Group Yatırım, insieme a un'altra impresa edile, ha fondato un'altra società chiamata Econ Gayrimenkul con un capitale di 50 mila lire. Il 75% di questa società era controllato dal Borhan Group, mentre il 25% era sotto il controllo dell'altro socio.

IL DETTAGLIO SU SNEIJDER

È stato accertato che uno dei dipendenti della società Econ Gayrimenkul era Hakan Arif Tavukçu, ricercato con red notice e successivamente catturato; è emerso che Tavukçu risultava regolarmente assunto presso la suddetta società, ma non sono state riscontrate tracce di beni o transazioni bancarie a suo nome.

Secondo il rapporto del MASAK, una delle persone che ha aiutato Tavukçu a commettere il reato di riciclaggio di beni provenienti da reato è stato il patron del Borhan Group, Yunus Emre Borhan. Proprio per il suo legame con questa società, la Borhan Econ, è finito nel mirino degli inquirenti.

Le società appartenenti a Borhan sono state esaminate una ad una dal MASAK. Un dettaglio importante ha attirato l'attenzione nel flusso di denaro in entrata e in uscita da queste società. Quel dettaglio era il famoso numero 10 olandese Wesley Sneijder, che ha giocato nel Galatasaray per anni, dal 2013 al 2017.

1 MILIONE E 181 MILA DOLLARI DA SNEIJDER

Gli ispettori del MASAK, che hanno passato al setaccio i conti di Borhan, hanno stabilito che 1 milione e 951 mila dollari, cifra che corrisponde a quasi la totalità del denaro trasferito sui conti di Borhan in dollari, provenivano da 4 diverse persone ed enti.

Questi erano Wesley Sneijder, il dipendente di Borhan Ali Bağrıyanık, la società Econ Gayrimenkul di cui era socio, e le società del Borhan Group. La cifra inviata da Sneijder corrispondeva a 1 milione e 181 mila 428 dollari, ovvero oltre il 50% di tale importo.

SOCIO APPARENTE MA NON REGISTRATO

Nelle indagini condotte dal MASAK, è emerso che sebbene vi fossero informazioni pubbliche secondo cui Sneijder fosse uno dei soci della società Econ Gayrimenkul, non è stata trovata alcuna informazione che confermasse tale partecipazione nelle informazioni contenute nel Registro delle Imprese riguardanti la società stessa e i suoi soci.

Nel rapporto del MASAK si sottolinea che questa situazione suscita l'impressione che Wesley Sneijder sia, a tutti gli effetti, un socio occulto della società Econ. Anche le notizie apparse sulla stampa riguardo al fatto che Sneijder fosse socio della società hanno trovato spazio nel rapporto del MASAK.

"MI HA PRESENTATO SNEIJDER TAVUKÇU"

È emersa anche la testimonianza resa da Yunus Emre Borhan alle unità investigative. Borhan, nella sua deposizione, ha affermato che Hakan Arif Tavukçu era un suo amico d'infanzia e ha dichiarato: "Era azionista della mia società chiamata Econ. Successivamente ha venduto le sue quote a Wesley Sneijder. Non sapevo che Tavukçu fosse ricercato. Ho ottenuto progetti di riqualificazione urbana a Kağıthane. Mi ha presentato Wesley Sneijder Hakan Tavukçu".

HA PAGATO 1 MILIONE E 181 MILA DOLLARI

Affermando che Wesley Sneijder ha successivamente acquistato il 15% delle quote della società Econ di sua proprietà, Borhan ha dichiarato: "Abbiamo concordato un prezzo di 1 milione e 800 mila dollari e lui mi ha pagato 1 milione e 181 mila 428 dollari".

"MI HA PRESENTATO ÇETİN GÖREN SNEIJDER"

A Borhan è stato inoltre chiesto dove avesse conosciuto Çetin Gören, il cui nome è apparso nell'indagine 'Bataklık' (Palude) e che è stato per un periodo ricercato con red notice.

Riferendo che a presentargli Çetin Gören, ricercato per un periodo con red notice, è stato Wesley Sneijder, Borhan ha dichiarato: "Abbiamo incontrato questa persona in una concessionaria d'auto nella parte asiatica e ho preso in prestito 100 mila lire da lui. Quando è scaduto il termine, l'ho restituito. Non so se faccia traffico di droga. Non ho alcun legame con lui", ha affermato.