Ecco un'altra Seçil Erzan! Ha messo a segno una truffa da 200 milioni di euro

Un caso simile a quello del fondo ad alto rendimento in valuta estera, noto all'opinione pubblica come "Fondo Fatih Terim" che ha scosso l'agenda della Turchia, si è verificato questa volta a Denizli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Türkiye, Ertuğrul S. e 4 suoi complici, spacciandosi per rappresentanti di una società finanziaria con sede a Dubai, hanno attirato nella loro trappola prima i propri parenti e conoscenti, e successivamente centinaia di altre persone.

I sospettati, che raccoglievano il denaro promettendo alle vittime alti profitti dai loro investimenti, hanno esteso la loro rete offrendo ricompense a chiunque portasse nuovi investitori.

I truffatori avevano promesso alle vittime, composte in gran parte da turchi residenti all'estero e stranieri, un rendimento mensile del 15% sul capitale investito e un profitto annuale pari a 5 volte il capitale iniziale. Le vittime, resesi conto di essere state truffate dai sospettati che promettevano anche una commissione del 10% per ogni nuovo investitore reclutato, hanno presentato denuncia nei mesi scorsi.

È stato accertato che i sospettati hanno truffato 48 vittime residenti in Turchia, Francia, Belgio, Svizzera e Nuova Zelanda, sottraendo loro 2 milioni 109 mila 272 euro, 600 mila lire turche e 80 mila franchi svizzeri. Nell'ambito dell'indagine, Volkan Ç. ed Ertuğrul S. sono stati arrestati, mentre è stato accertato che Sibel T., Tolga D. e Hicabi P. sono fuggiti all'estero.

'IDENTICO AL CASO SEÇİL ERZAN'

L'avvocato delle vittime, Anıl Aba, ha dichiarato che quanto accaduto è identico al caso noto all'opinione pubblica come "caso Seçil Erzan" e che la frode è avvenuta con lo stesso sistema. Secondo il rapporto del MASAK (Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari), le 48 vittime che hanno sporto denuncia sono state truffate per circa 3 milioni di euro, ma l'avvocato Aba ha precisato che il numero delle vittime e l'entità del guadagno illecito sono in realtà molto più elevati: “Riteniamo che 900 persone siano state danneggiate da questo reato. Si parla di una rete di truffe che ammonta a circa 200 milioni di euro. Due proprietari di società sono stati arrestati. Tuttavia, si dice che dietro questa squadra ci siano molte altre persone. I soci e i dirigenti delle società sono fuggiti all'estero prima che venissero emessi i mandati di cattura” ha affermato.

RICICLAGGIO DI DENARO

L'avvocato Gizem Üğür, uno dei legali delle vittime, ha affermato che nel rapporto del MASAK, oltre al reato di truffa, potrebbe esserci anche quello di riciclaggio di denaro: “Nel rapporto del MASAK si nota che sui conti bancari dei sospettati vi è un flusso di denaro multiplo con importi elevati. Si tratta di flussi di denaro pari a 20 milioni, 30 milioni, 40 milioni” ha dichiarato.