Divieto di espatrio per Gökalp İçer, proprietario della società di criptovalute ICRYPEX

Mentre influencer coinvolti nel riciclaggio di denaro, truffe legate alle criptovalute, arresti e personaggi famosi raggirati con la promessa di alti profitti continuano a dominare l'agenda della Turchia, si è verificato un nuovo sviluppo.

Tre diplomatici azeri avevano presentato una denuncia sostenendo di essere stati truffati da Gökalp İçer, proprietario della società di criptovalute ICRYPEX, e da Murat Şirinov, identificato come dipendente regolarmente assunto presso la stessa azienda.

12punto ha appreso che i diplomatici azeri che hanno presentato la denuncia sono Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov e Jeyhun Shahverdiyev, in servizio presso il Segretariato dell'Organizzazione degli Stati Turchi.

In seguito alla denuncia dei tre diplomatici, la Procura della Repubblica di Istanbul ha avviato un'indagine e il proprietario di ICRYPEX, Gökalp İçer, è stato rinviato a giudizio presso la 10ª Corte d'Assise di Istanbul (fascicolo n. 2023/376 E) con l'accusa di truffa, rischiando una pena fino a 7 anni e mezzo di reclusione.

Dopo la denuncia dei diplomatici azeri, il processo a carico degli indagati Murat Şirinov e Gökalp İçer è stato riportato da diversi organi di stampa, ma dopo qualche tempo, in seguito alle iniziative di Gökalp İçer e del suo avvocato, le notizie sono state rimosse senza una decisione del tribunale.

12punto.com.tr ha ottenuto tutti i dettagli sul procedimento.

Secondo le informazioni ottenute dalle deposizioni dei querelanti Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov e Jeyhun Shahverdiyev, Murat Şirinov si era presentato come proprietario della società Amig Capital Limited.

Şirinov aveva promesso ai diplomatici alti dividendi mensili in caso di investimento, assicurando che i loro capitali sarebbero stati monitorati tramite l'applicazione Meta Trader e che, versando 50 mila dollari in un'unica soluzione, avrebbero ottenuto una percentuale di partecipazione.

È emerso che il diplomatico querelante Jeyhun Shahverdiyev, spinto dall'aspettativa di alti profitti, ha versato inizialmente un totale di 110 mila dollari e 31 mila euro in contanti e in più tranche, seguito poi dagli altri diplomatici, per un totale di oltre 350 mila dollari che non sono stati più recuperati.

I diplomatici, che monitoravano i propri conti tramite l'applicazione Meta Trader, dopo qualche tempo hanno iniziato a sospettare di essere stati truffati e hanno richiesto a Şirinov e İçer la restituzione del capitale e dei profitti maturati.

Tuttavia, Murat Şirinov ha riferito ai tre diplomatici che la licenza dell'applicazione Meta Trader, di cui il CEO di ICRYPEX Gökalp İçer era titolare, era stata revocata.

Hasanali Hasanov, uno dei diplomatici che non riusciva ad accedere ai propri conti, ha dichiarato nella sua testimonianza che l'indagato Murat Şirinov per un certo periodo non lo ha fatto incontrare con Gökalp İçer. Ha inoltre sostenuto che, nel periodo in cui non riuscivano a recuperare il denaro, si sono recati nell'ufficio di İçer, dove Şirinov e Gökalp İçer si sono appartati in un'altra stanza per una riunione, comportandosi come se stessero recitando la parte del "poliziotto buono e poliziotto cattivo".

È emerso che la denuncia per truffa da parte dei diplomatici è stata presentata all'inizio del 2023, mentre l'atto d'accusa è stato preparato nell'ottobre 2023.

L'avvocato dei querelanti, rispondendo alle domande di 12punto.com.tr, ha confermato che il procedimento è in corso.

A Gökalp İçer e Murat Şirinov, rilasciati con l'obbligo di firma, è stato imposto il divieto di espatrio a causa del rischio di fuga.

L'avvocato di İçer, Özge Özkan, ha presentato ricorso contro l'obbligo di firma e il divieto di espatrio, ma il ricorso è stato respinto.

Anche Murat Şirinov ha richiesto la revoca del divieto di espatrio per potersi recare in Azerbaigian, adducendo come motivo la necessità di visitare la madre malata di cancro.

Il CEO di ICRYPEX Gökalp İçer e Murat Şirinov compariranno davanti al giudice il 18 dicembre 2023.