Dichiarazioni sulle 'fatture false' dal consulente fiscale della coppia Dilan Polat-Engin Polat, Zümrüt Yerebakan
Continuano ad arrivare nuove notizie sull'arresto della coppia Dilan-Engin Polat. Zümrüt Yerebakan, consulente fiscale della famiglia Polat, ha raccontato tutto nei dettagli durante la sua deposizione. Yerebakan, diventato collaboratore di giustizia, ha dichiarato che l'importo delle fatture false supera il miliardo di lire turche.
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Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu e i loro collaboratori erano stati arrestati e incarcerati con l'accusa di riciclaggio di denaro.
È stata resa nota la deposizione rilasciata nell'ambito dell'inchiesta da Zümrüt Yerebakan, consulente fiscale che lavorava presso lo studio dell'avvocato della coppia, Ahmet Gün.
Yerebakan ha deciso di collaborare con la giustizia, consegnando alla polizia tutti i documenti e le informazioni in suo possesso su un CD. Yerebakan ha dichiarato che sono state emesse fatture false per un valore superiore a un miliardo di lire turche.
HA SPIEGATO IL SISTEMA NEI DETTAGLI
Zümrüt Yerebakan ha spiegato nel dettaglio il sistema creato dall'avvocato Ahmet Gün per riciclare il denaro sporco dei Polat.
Per immettere il denaro illecito nel sistema, le aziende venivano prima trasferite a cittadini stranieri; una volta completate le procedure di trasferimento, venivano presentate dichiarazioni fiscali a zero per alcuni mesi, dopodiché, tramite la presentazione di una dichiarazione di condono fiscale sulle scorte, le suddette aziende emettevano fatture false a favore di un'azienda appartenente ai Polat.
L'IMPORTO DELLE FATTURE EMESSE SUPERA IL MILIARDO DI LIRE
Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, mentre nel rapporto MASAK l'importo delle fatture emesse da Gün risultava pari a 300 milioni di lire, Yerebakan ha affermato che tale cifra supera il miliardo di lire.
Yerebakan ha inoltre rivelato che Gün lo aveva minacciato affinché non testimoniasse contro di lui, aggiungendo di aver ricevuto istruzioni precise su come avrebbe dovuto deporre.