Dichiarazione della Procura su tre società di fondi: indagini a tutto campo e meticolose
L'Ufficio del Procuratore Capo di Istanbul, tramite l'Ufficio investigativo sui reati di finanziamento al terrorismo e riciclaggio, sta proseguendo le procedure giudiziarie nell'ambito delle indagini relative alle operazioni effettuate sul mercato dei capitali.
12punto
La Procura ha annunciato l'arresto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Portföy, Muhammed Yarız, il fermo di Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci e Altunç Kumova, e l'applicazione del divieto di espatrio per un totale di 48 persone, tra cui Emre Tezmen e Serdar Turhan.
La Procura della Repubblica ha reso noto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Portföy, Muhammed Yarız, è stato arrestato; il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hedef Holding, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci, che opera in quattro fondi con un patrimonio di circa 9,2 miliardi di dollari presso Tera Portföy, e il proprietario di Destek Faktöring, Altunç Kumova, sono stati posti in stato di fermo; inoltre, è stato imposto il divieto di espatrio a un totale di 48 persone, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Katılımevim, Serdar Turhan.
È stato riferito che, in linea con gli esami e le denunce penali effettuate dal Consiglio del Mercato dei Capitali (SPK) ai sensi dell'articolo 107/1 della Legge sul Mercato dei Capitali n. 6362, sono state applicate misure di divieto di espatrio nei confronti delle persone coinvolte.
Inoltre, il divieto di espatrio è stato applicato a 27 persone in relazione alle operazioni effettuate sul mercato azionario di Katılımevim tra il 19 ottobre 2023 e il 28 maggio 2024, a 12 persone per le operazioni sul mercato azionario di Katılımevim tra il 4 marzo 2026 e il 12 giugno 2026, a 8 persone per le operazioni sul mercato azionario di Gündoğdu tra l'11 febbraio 2026 e l'8 giugno 2026, oltre a 4 persone le cui operazioni sono state lasciate alla discrezione della procura, e a 1 persona per le operazioni sul mercato azionario di Destek Faktoring tra il 15 ottobre 2025 e il 2 dicembre 2025, insieme a 6 persone le cui operazioni sono state lasciate alla discrezione della procura.
ECCO I NOMI DELLE 48 PERSONE SOTTOPOSTE A DIVIETO DI ESPATRIO
D'altra parte, è stato riferito che, una volta eliminati i nomi duplicati, il numero totale di persone diverse soggette al divieto di espatrio è di 48. I nomi di tali persone sono i seguenti:
1. Ahmet Özcan
2. Ali Rıza İncekara
3. Alper Öztürk
4. Ayşe Seher Aydın
5. Berkan Gülen
6. Bülent Uygun
7. Büşra Alçelik
8. Celal Yarız
9. Emre Tezmen
10. Enes Furkan Çetinkaya
11. Enes Yazıcı
12. Enver Çevik
13. Erdin Özel
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gözde Hacıoğlu
18. Haldün Saffet İnal
19. Halil İbrahim Ege
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kemal Akkaya
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Salih Turhan
27. Mehmet Yıldırım
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Mustafa Bor
32. Nilgül Sarıçalı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Ömer Bedir Çetinel
37. Ramazan Erbey
38. Sabahattin Reha Şen
39. Salih Can Bülbül
40. Samet Çetinel
41. Selçuk Kahya
42. Serdar Turhan
43. Serhat Güven
44. Sezai Bekgöz
45. Sezer Gümüş
46. Şerifegül Yıldırım
47. Uğur Akkafa
48. Yunus Emre Yıldırım
Si è appreso che le indagini della Procura della Repubblica di Istanbul riguardanti le azioni volte a compromettere il funzionamento dei mercati dei capitali in termini di fiducia, trasparenza e stabilità, nonché il riciclaggio di beni derivanti da reato, proseguono in modo meticoloso e a tutto campo.