Confessioni dal consulente fiscale della coppia Dilan Polat ed Engin Polat! Come è stato riciclato il denaro sporco?
Zümrüt Yerebakan, consulente fiscale della coppia Dilan Polat ed Engin Polat, arrestati nell'ambito dell'inchiesta per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, ha spiegato come veniva riciclato il denaro sporco.
12punto
La coppia composta da Dilan Polat ed Engin Polat, che ha attirato l'attenzione per il proprio stile di vita lussuoso e che è stata arrestata e incarcerata in seguito all'apertura di un'inchiesta per riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, continua a far discutere.
'DURANTE LE CONVERSAZIONI ENGİN POLAT ERA TRANQUILLO'
La consulente fiscale della coppia, Zümrüt Yerebakan, ha rilasciato confessioni sorprendenti. Affermando che si è tenuta una riunione in azienda dopo l'emergere del rapporto del MASAK, Yerebakan ha dichiarato quanto segue:
“Durante la riunione hanno proiettato il rapporto del MASAK su uno schermo tramite un proiettore. Qui il rapporto è stato esaminato rapidamente pagina per pagina. E alla fine si è giunti alla conclusione che sarebbe stata inflitta solo una sanzione fiscale. Poiché non c'erano ancora ordini di sequestro o misure cautelari sui veicoli, si è discusso del trasferimento dei veicoli a terzi. Durante queste conversazioni, Engin Polat era tranquillo.”
COME È STATO RICICLATO IL DENARO SPORCO?
Affermando che il denaro veniva riciclato attraverso beni immobili acquistati tramite assegni, Yerebakan ha detto: "Dalla società dei Polat ad Ataşehir venivano emessi assegni. Dopo che l'avvocato Ahmet Gün tratteneva la sua commissione da questi importi, il denaro oggetto degli assegni tornava ai Polat e veniva ripulito entrando nel sistema attraverso beni immobili. Dopo l'avvio delle indagini, hanno preparato per iscritto le deposizioni che Ahmet Gün e le altre persone avrebbero dovuto rilasciare. Hanno messo per iscritto ciò che doveva essere detto".
RILASCIATA CON DIVIETO DI ESPATRIO
Secondo quanto riportato da TRT Haber, Yerebakan, dopo essere stata interrogata dalla procura, è stata rilasciata con l'imposizione del divieto di espatrio.
Nei giorni scorsi, l'avvocato detenuto Ahmet Gün aveva rilasciato una deposizione alla procura come collaboratore di giustizia. Tuttavia, la procura, non ritenendo sufficienti le spiegazioni di Gün, ha respinto la richiesta di scarcerazione. Nell'ambito dell'inchiesta, 12 sospettati, tra cui Dilan ed Engin Polat e membri della loro famiglia, si trovano attualmente in stato di fermo.