Colpo alla rete di scommesse illegali da 30 miliardi di lire: sequestrate 32 società
In un'operazione simultanea contro le scommesse illegali condotta in 9 province con base a Istanbul, è stato inferto un duro colpo a un'organizzazione criminale che, secondo le indagini, aveva raggiunto un volume di transazioni di circa 30 miliardi di lire. Durante l'operazione sono stati arrestati 37 sospettati e, nell'ambito delle misure giudiziarie, sono stati sequestrati numerosi immobili, veicoli e 32 società ritenuti provento di attività illecite.
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Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stata condotta una vasta operazione contro un'organizzazione criminale accusata di riciclare i proventi derivanti da scommesse e gioco d'azzardo illegali, inserendoli nel sistema finanziario per poi trasferirli all'estero.
Le operazioni, coordinate da Istanbul, hanno visto incursioni simultanee in indirizzi prestabiliti ad Ankara, Gaziantep, Hatay, Smirne, Kilis, Kırklareli, Kocaeli e Tokat. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 37 sospettati.
RILEVATO UN VOLUME DI TRANSAZIONI DI 30 MILIARDI DI LIRE
In seguito ai rapporti di analisi del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), ai movimenti dei conti bancari e alle attività di sorveglianza fisica e tecnica preparati durante l'indagine, è stato accertato che la rete finanziaria sotto il controllo dei sospettati aveva raggiunto un volume di transazioni di circa 30 miliardi di lire.
Sulla base delle prove raccolte, è emerso che i proventi derivanti dalle attività di scommesse e gioco d'azzardo illegali venivano riciclati attraverso varie operazioni finanziarie e successivamente trasferiti su conti esteri.
TRAFFICO DI DENARO ORGANIZZATO TRA 32 SOCIETÀ
È stato accertato che tra le società esaminate nell'ambito dell'indagine avvenivano trasferimenti di denaro intensi e organizzati. In linea con le scoperte effettuate, è stato applicato un provvedimento giudiziario sui beni ritenuti provento di reato.
In questo contesto, sono stati sequestrati 19 immobili residenziali, 9 terreni, 1 locale commerciale, 31 veicoli a motore e un totale di 32 società.