Colpo alla banda di riciclaggio di denaro a Gaziantep
La Gendarmeria di Gaziantep ha fatto irruzione in una banda che riciclava denaro sporco attraverso il metodo "Hawala". Durante il blitz sono stati sequestrati 2 milioni 336 mila 773 dollari, lingotti d'oro e ingenti somme di denaro.
İHA
Le squadre del Comando Provinciale della Gendarmeria di Gaziantep hanno condotto un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica nell'ambito della lotta al contrabbando.
A seguito delle indagini, le squadre hanno ricevuto informazioni sulla presenza di ingenti quantità di valuta estera e oro in un ufficio che operava sotto la copertura di servizi di consulenza nel distretto di Şehitkâmil. Grazie a un'attenta pianificazione e a lavori di sorveglianza tecnica e fisica, è stata condotta un'operazione contro 6 sospettati che ottenevano guadagni illeciti utilizzando il sistema "HAWALA", un metodo di trasferimento di denaro illegale e non registrato.
Durante l'operazione, i sospettati sono stati catturati e posti in stato di fermo. Inoltre, durante le perquisizioni effettuate in due diversi uffici, addosso ai sospettati e nei loro veicoli, sono stati sequestrati 2 milioni 336 mila 773 dollari USA, 6 mila 30 euro, 9 mila 870 lire turche, 31 mila 256 riyal sauditi, 1 chilogrammo di lingotti d'oro e 348 grammi di oro rottamato; sono stati inoltre confiscati le registrazioni delle telecamere di sicurezza, 1 agenda, 1 contabanconote e 6 telefoni cellulari.
Tutti i sospettati in stato di fermo, al termine delle procedure, sono stati portati davanti alle autorità giudiziarie, che ne hanno disposto l'arresto e il trasferimento in carcere.