Caso Seçil Erzan a Smirne: truffa da 200 milioni di lire da parte di una direttrice di filiale

A Smirne, nella filiale di Bornova di una banca privata, si è verificato un nuovo caso simile a quello di Seçil Erzan.

Hatice Ö., direttrice della filiale di Bornova di una banca privata, nonché membro del consiglio di amministrazione del Karşıyaka Spor Kulübü e presidente del settore giovanile di basket del Karşıyaka, avrebbe raccolto circa 200 milioni di lire da tre dirigenti del Karşıyaka Spor Kulübü e da due imprenditori, con la promessa di investire il denaro in fondi e oro per ottenere alti rendimenti.

SI SOSPETTA CHE ABBIA INVIATO IL DENARO A TERZI

Tuttavia, è emerso che Hatice Ö. non avrebbe investito il denaro raccolto in fondi né acquistato oro, ma lo avrebbe invece trasferito a terzi. Si ipotizza inoltre che la donna inviasse periodicamente somme di denaro a queste persone per coprire le loro necessità.

EMESSO UN MANDATO DI FERMO

A seguito della denuncia presentata dagli imprenditori, è stato emesso un mandato di fermo nei confronti di Hatice Ö.

LA DICHIARAZIONE DELLA BANCA

La polizia ha avviato le indagini per rintracciare Hatice Ö., accusata di aver truffato centinaia di persone con modalità simili.

In una nota, la banca in questione ha dichiarato di aver avviato un'indagine interna, nominato degli ispettori e interrotto il rapporto di lavoro con Hatice Ö. a partire da ieri.

TROVATE PILLOLE PER IL SUICIDIO

È emerso che Hatice Ö. aveva tentato il suicidio ingerendo un gran numero di farmaci nella sua abitazione; in seguito, pentitasi del gesto, si è recata all'Ospedale Civico di Smirne, dove è stata ricoverata.

È stato riferito che Hatice Ö., le cui condizioni non destano preoccupazione, è piantonata dalla polizia e che, una volta terminate le cure, verrà sottoposta a fermo.

"CIFRE E ACCUSE SONO PURA FANTASIA"

È arrivata la prima dichiarazione in merito all'accaduto da parte del Direttore Generale di Denizbank, Hakan Ateş. Parlando durante un incontro informale con i giornalisti ad Amburgo, Hakan Ateş ha precisato che, dopo l'acquisizione di Tarişbank nel 2002, la banca ha mantenuto oltre il 90% del personale, e che anche Hatice Ö. era una dipendente proveniente da Tarişbank. Affermando di aver appreso che Hatice Ö. aveva giustificato i suoi debiti con 'problemi di salute suoi e della madre', Ateş ha proseguito:

'Sono dell'opinione che le indagini si concluderanno entro l'inizio della prossima settimana'

“Seguiamo da qui le notizie relative all'accaduto. Dalle indagini condotte finora, non risultano registrazioni di crediti o debiti presso la banca. Si tratta di un'operazione bancaria o no? Il nostro Collegio Ispettivo sta esaminando la questione insieme alla Procura. Abbiamo informato la Procura e la polizia finanziaria. È necessario indagare anche sul fronte del riciclaggio di denaro. Abbiamo seguito lo stesso processo di indagine anche nel caso precedente (il caso Seçil Erzan).

Quando emerse il primo caso, dalle nostre prime 2-3 ore di ricerca, non avendo riscontrato alcuna registrazione nelle nostre telecamere o nei registri contabili relativa al denaro versato dai querelanti, era sorto subito il sospetto che si trattasse di uno schema Ponzi.

Sia l'autorità di vigilanza bancaria (BDDK), sia la Procura, sia i periti ci hanno dato ragione. Nel caso attuale, poiché le indagini sono in corso, non posso ancora valutare se si tratti di una truffa o di un peculato. Tuttavia, posso dire che le cifre e le accuse riportate sui social media sono pura fantasia.

C'è un abisso tra le cifre che ci ha comunicato il nostro Collegio Ispettivo e quelle riportate nelle notizie in questione. Inoltre, non è emerso alcun collegamento con gli imprenditori i cui nomi sono stati utilizzati, il che fa capire che anche questo aspetto è stato inventato. Sono dell'opinione che le indagini si concluderanno entro l'inizio della prossima settimana.”

Ateş ha aggiunto che casi di peculato e truffa si verificano in tutto il mondo e che, per questo motivo, le banche pagano premi milionari in dollari per coprire tali perdite, stipulando polizze assicurative.