Aveva ottenuto 550 milioni di lire turche di prestiti per le sue aziende! 15 domande su Ayhan Bora Kaplan al ministro Şimşek

Su richiesta dell'Ufficio investigativo per i reati di contrabbando e criminalità organizzata della Procura della Repubblica di Ankara e dell'Ufficio per il riciclaggio di beni derivanti da reato della Procura della Repubblica di Ankara, il 18 dicembre 2023 è stato redatto dal MASAK il “Rapporto di valutazione sul reato di riciclaggio”, protocollo n. 2023-1103-9, relativo alle società di Ayhan Bora Kaplan. 

Mentre il rapporto contiene accuse eclatanti, è emerso anche che erano stati ottenuti prestiti per 550 milioni di lire turche.

Il deputato del CHP Yüksel Mansur Kılınç ha presentato un'interrogazione con 15 domande affinché il ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek fornisca una risposta.

"SE CI SONO PRESTITI NON RIMBORSATI, A QUANTO AMMONTANO?"

Secondo quanto riportato da Saygı Öztürk di Sözcü, le domande poste da Kılınç al ministro Şimşek sono le seguenti:

1- Quali sono le società la cui gestione è passata al Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) dopo essere state sequestrate nell'ambito dell'indagine sull'organizzazione criminale ABK?

2- Quale importo di credito è stato concesso alle società sequestrate e passate al TMSF dalle banche di deposito a capitale pubblico tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2023, da quale banca e in quali date?

3- Se sono stati concessi prestiti alle società sequestrate e passate al TMSF dalle banche di deposito a capitale pubblico, sono stati effettuati i rimborsi? Se ci sono prestiti non rimborsati, a quanto ammontano?

 4- Se sono stati concessi prestiti alle società di ABK, quali garanzie sono state richieste a fronte di tali crediti?

"È STATO SEGNALATO AL MASAK?"

5- Quante volte gli imputati nel processo all'organizzazione criminale ABK e le società la cui gestione è passata al TMSF per ordine del tribunale, in quanto collegate ad ABK, hanno beneficiato del regolamento sulla "Pace patrimoniale" (Varlık Barışı)? Qual è l'ammontare degli strumenti del mercato dei capitali?

 6- Nella sua deposizione alla procura, ABK ha dichiarato: "Abbiamo fondato così tante aziende perché i funzionari della banca presso cui utilizzavamo i crediti ci hanno suggerito di acquisire aziende in diversi settori". Chi sono questi funzionari, sono stati indagati i loro legami con l'organizzazione e i loro beni?

7- Sono state indagate le accuse secondo cui K.Ö., membro dell'organizzazione criminale, avrebbe ottenuto un prestito senza garanzie da una banca pubblica tramite suo fratello K.Ö.? In quale data e per quale motivo K.Ö. è stato rimosso dal coordinamento bancario?

8- Nel rapporto del MASAK, ABK risulta registrato nei registri di lavoro dell'Istituto di previdenza sociale (SGK) come "Cameriere (addetto al servizio)" fino al 2020 e non presenta movimenti nei conti bancari. Dal 2020 in poi, invece, effettua transazioni in contanti e trasferimenti di denaro elevati, contrari al normale svolgimento della vita. Questa attività è stata segnalata al MASAK?

9- Tra il 2006 e il 2019, ABK è stato sottoposto a procedimenti penali e indagini per 89 reati, tra cui "traffico di droga", "omicidio volontario", "lesioni personali volontarie", "costituzione di un'organizzazione a delinquere", "detenzione e uso di stupefacenti", "falsificazione di documenti ufficiali", "furto", "uso di identità altrui", "appartenenza a un'organizzazione terroristica armata", "rimozione di sigilli", "resistenza a pubblico ufficiale", "falsificazione di monete" e "sparatoria con arma da fuoco". Perché le attività commerciali di ABK, che aveva così tanti precedenti penali, non sono state esaminate dal MASAK fino a dicembre 2023?

L'ACCUSA DI AUMENTO DI CAPITALE

10- Nel "Rapporto di valutazione sul reato di riciclaggio" del MASAK, è riportata l'informazione che una delle società (di cui viene fatto il nome) la cui gestione è passata al TMSF perché collegata all'organizzazione criminale ABK, ha ricevuto 25 prestiti per un totale di 480 milioni 515 mila TL da una banca pubblica tra il 2021 e il 2022. Se questa informazione era presente nel rapporto del MASAK, perché la banca ha richiesto la "Rimozione del contenuto" in relazione alle notizie che trattavano il rapporto del MASAK il 6 maggio 2024?

11- È vera l'accusa secondo cui la società passata al TMSF perché collegata ad ABK avrebbe dato in pegno alla banca le azioni della De Solar 7 Limited Şirketi a fronte del prestito ricevuto? È stata inclusa l'informazione che il capitale di questa società è stato aumentato di 10 volte, da 15 milioni di TL a 150 milioni di TL, tre giorni prima di essere venduta a un'altra società?

12- È stato concesso un prestito di 125 milioni di lire turche da una banca pubblica in diverse date del 2022 alla società energetica sequestrata e passata al TMSF perché collegata all'organizzazione criminale? Con quale giustificazione è stato concesso un prestito di milioni di lire a una società che nel 2021 aveva un fatturato di soli 3 mila 540 TL?

"PERCHÉ NON C'È UNA VALUTAZIONE NEL RAPPORTO"

13- È stato esaminato se vi fossero situazioni contrarie alla normativa bancaria nei prestiti concessi dalla banca pubblica alle società di ingegneria ed energia?

14- Le accuse secondo cui alcuni politici avrebbero fatto da intermediari affinché le società la cui gestione è passata al TMSF perché collegate ad ABK, ai suoi parenti e all'organizzazione criminale, potessero utilizzare prestiti dalle banche a capitale pubblico, sono state indagate dal MASAK? Perché nel rapporto non ci sono informazioni e valutazioni su questo argomento?

15- È stato indagato se qualcuno dei membri del consiglio di amministrazione della banca che ha concesso i prestiti alle società la cui gestione è passata al TMSF perché collegate all'organizzazione criminale ABK avesse rapporti con ABK, e sono stati indagati i loro beni?