Appello dell'esponente dell'AKP Şamil Tayyar dopo l'operazione sui fondi: 'C'è anche l'altra faccia della medaglia...'

Mentre si amplia l'indagine sulle operazioni irregolari che avrebbero danneggiato i risparmiatori nei mercati dei capitali, oltre ai fermi e alle misure cautelari sui beni, è emersa anche la questione della responsabilità dei meccanismi di controllo. L'ex deputato dell'AKP Şamil Tayyar ha sostenuto che, oltre ai provvedimenti contro i dirigenti aziendali nell'ambito dell'operazione, dovrebbero essere esaminati anche coloro che operano negli enti pubblici di vigilanza e regolamentazione.

Nell'operazione sui fondi, i dirigenti delle società coinvolte sono stati fermati e alcuni sono stati arrestati.

I movimenti di denaro, inclusi quelli dei parenti di primo grado, sono stati segnalati al MASAK.

I beni sono stati congelati.

Queste sono azioni corrette e appropriate.

Non dovrebbe essere lasciata alcuna falla nel sistema, nemmeno della dimensione della punta di uno spillo.

Inoltre...

— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) 21 settembre 2026

TAYYAR: ANCHE I RESPONSABILI DELLA VIGILANZA DEVONO ESSERE INTERROGATI

Şamil Tayyar, in un post sul suo account social, ha affermato che l'indagine non dovrebbe limitarsi solo ai dirigenti aziendali, richiamando l'attenzione sulla responsabilità dei funzionari pubblici che ricoprono ruoli di vigilanza e regolamentazione.

Tayyar ha espresso le seguenti considerazioni nel suo post:

"Nell'operazione sui fondi, i dirigenti delle società coinvolte sono stati fermati e alcuni sono stati arrestati. I movimenti di denaro, inclusi quelli dei parenti di primo grado, sono stati segnalati al MASAK. I beni sono stati congelati. Queste sono azioni corrette e appropriate. Non dovrebbe essere lasciata alcuna falla nel sistema, nemmeno della dimensione della punta di uno spillo. C'è anche l'altra faccia della medaglia. I funzionari pubblici responsabili della supervisione e della regolamentazione di quanto accaduto saranno ignorati? Continueranno a svolgere le loro funzioni come se nulla fosse successo? Non ci sarà un prezzo da pagare per l'incompetenza, l'irresponsabilità o la negligenza? Se si vuole ricostruire la fiducia nei mercati, anche gli enti pubblici di vigilanza e regolamentazione devono essere rivisti da zero. Nessuno deve farla franca per ciò che ha fatto."

COME È INIZIATA L'INDAGINE?

All'inizio dell'indagine, in linea con il rapporto di ispezione del 17 settembre del Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK), è stato accertato che era stata compiuta una frode di mercato sulle azioni di Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek ha annunciato che sono stati avviati procedimenti giudiziari contro 25 sospettati nell'ambito dell'indagine, 15 dei quali sono stati fermati, mentre 10 sospettati risultano latitanti.

Gürlek ha riferito che, sul piano finanziario dell'indagine, sono stati congelati i movimenti di denaro e i beni di dirigenti e funzionari collegati a Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi e Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

Il Ministro Gürlek ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"L'indagine condotta sulle operazioni effettuate nei mercati dei capitali prosegue in modo multidimensionale al fine di proteggere i diritti dei nostri cittadini, scoprire i proventi derivanti dal reato e assicurare i responsabili alla giustizia. Nell'ambito dell'indagine condotta dalla nostra Procura della Repubblica di Istanbul sulle azioni di Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV), questa mattina sono stati avviati procedimenti giudiziari contro 25 sospettati; 15 sospettati sono stati fermati, mentre proseguono le ricerche per catturare i 10 latitanti.

Sul piano finanziario dell'indagine; sono stati congelati i movimenti di denaro e i beni di dirigenti e funzionari collegati a Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi e Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul. In questo contesto; al fine di prevenire la fuga, il trasferimento a terzi o la riduzione dei beni oggetto dell'indagine, sono state inviate notifiche all'Associazione delle Banche della Turchia, all'Associazione delle Banche di Partecipazione della Turchia, all'Unione dei Notai della Turchia, alla Direzione Generale del Catasto, alla Direzione Generale degli Affari Marittimi, alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile e al MASAK."

È stato notificato a tutte le istituzioni competenti che le operazioni volte a ridurre il patrimonio dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione, dei firmatari autorizzati delle società di fondi citate, nonché dei loro coniugi e parenti di primo grado, non devono essere effettuate senza la conoscenza e il parere della Procura della Repubblica. Le indagini proseguono meticolosamente sotto ogni aspetto. Chiunque venga ritenuto legalmente responsabile ne risponderà davanti alla magistratura; verranno utilizzate tutte le risorse giudiziarie e finanziarie per proteggere i diritti dei cittadini danneggiati e per seguire fino in fondo le tracce dei proventi derivanti dal reato."

RESI NOTI I NOMI DEI FERMATI

I nomi e le professioni delle 15 persone fermate nell'ambito del fascicolo, gestito dall'Ufficio investigativo sui reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della Procura della Repubblica di Istanbul e coperto da segreto istruttorio, sono i seguenti:

Berkan Gülen (Direttore vendite)

Celal Yarız (Pensionato)

Furkan Baki (Tecnico informatico)

Halil İbrahim Ege (Esperto contabile)

İlhan Aygün (Funzionario di İlhan İlaç AŞ)

İsmail Ege (Funzionario di Kuassay AŞ)

Lütfi Çetinel

Mehmet Erbey (Pensionato)

Mehmet Yıldırım

Murat Keçeci (Gioielliere)

Salih Can Bülbül (Funzionario della società BSO)

Samet Çetinel (Addetto alle vendite/consulente)

Uğur Akkafa

Ramazan Erbey

Selçuk Kahya (Esperto di supporto software)

Nel prosieguo dell'operazione sono stati fermati anche Serdar Turhan, uno dei dirigenti di Pusula Portföy, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Tezmen e i dirigenti Alper Öztürk, Emre Alkin e Kerem Alkin.

Anche l'imprenditore Nihat Kırmızı, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università di İstanbul Topkapı e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Doğa Sigorta, figura tra i nomi fermati nell'ambito dell'indagine.

È stato riferito che in precedenza 4 sospettati erano stati arrestati nell'ambito dell'indagine e che per 51 persone era stato imposto il divieto di espatrio e il sequestro dei beni.

INDAGINE DEL MASAK SUI MOVIMENTI BANCARI E CRIPTO

Sul piano finanziario dell'indagine, sono stati presi in esame anche i trasferimenti di denaro all'estero e i movimenti di cripto-attività.

Secondo quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Istanbul, dal conto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Holding, Serdar Turhan, sono stati trasferiti 15 milioni di dollari su un conto in Svizzera, mentre dal conto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Muhammed Yarız, sono stati trasferiti 25 milioni di euro su un altro conto in Svizzera.

La Procura ha inviato una notifica ufficiale al MASAK il 17 settembre 2026, richiedendo l'esame dei registri finanziari relativi ai dirigenti di Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. e Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., nonché delle loro società controllate.

Nell'esame è stato richiesto di indagare sui movimenti dei conti dei dirigenti aziendali e dei loro parenti di primo grado, sulle entrate e uscite bancarie effettuate dal 2024 ad oggi, sui trasferimenti di valuta estera all'estero e sui movimenti di cripto-attività all'estero.

La Procura ha richiesto che i dati grezzi da preparare vengano trasmessi al fascicolo dell'indagine, dichiarando che i registri ottenuti saranno utilizzati come prova per valutare se il reato sia stato commesso.

D'altra parte, prima dell'indagine, il Gruppo Tera aveva annunciato tramite la Piattaforma di Divulgazione Pubblica (KAP) le trattative riguardanti l'acquisizione delle quote di Pusula Finans Holding e delle sue società affiliate Pusula Portföy, Pusula Yatırım e Katılımevim. In una successiva dichiarazione, era stato precisato che era stato raggiunto un accordo sulle condizioni commerciali e finanziarie fondamentali, ma che il trasferimento delle quote non era ancora stato completato legalmente e materialmente.

FONDI DI 7 SOCIETÀ DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO IN LIQUIDAZIONE

Il 17 settembre, l'SPK ha avviato il processo di liquidazione chiudendo le operazioni dei fondi comuni di investimento negoziati su TEFAS appartenenti a 7 società di gestione del portafoglio, tra cui Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy e Bulls Portföy.

Il Consiglio ha inoltre deciso di presentare una denuncia penale contro 38 persone e di imporre un divieto di negoziazione con l'accusa di aver compiuto operazioni manipolative sulle azioni di Katılımevim, Gündoğdu Gıda e Destek Finans Faktoring.

È stato modificato anche il termine relativo al processo di liquidazione. Secondo l'annuncio dell'SPK del 21 settembre, il periodo di 3 mesi previsto dalle procedure e dai principi stabiliti con la decisione del 17 settembre è stato esteso a 6 mesi. Il Consiglio ha dichiarato che la modifica è stata decisa tenendo conto delle strutture di portafoglio dei fondi e delle condizioni di mercato. È stato precisato che il periodo di 6 mesi non significa che la liquidazione sarà necessariamente completata entro tale termine, e che il processo potrebbe concludersi prima a seconda delle condizioni.

La decisione dell'SPK conteneva le seguenti espressioni:

"Con la decisione dell'Organo Decisionale del Consiglio del 20.09.2026, n. 59/1710, è stato deciso di modificare in 6 mesi il termine di 3 mesi previsto dall'articolo (A/8) delle procedure e dei principi di liquidazione dei fondi annunciati nel Bollettino del Consiglio n. 2026/61, in conformità con la decisione del Consiglio del 17.09.2026, n. 57/1708, tenendo conto delle strutture di portafoglio dei fondi oggetto di liquidazione e degli sviluppi del mercato."

ANCHE IL MECCANISMO DI VIGILANZA È AL CENTRO DEL DIBATTITO

Mentre la dimensione giudiziaria e finanziaria dell'indagine si amplia, la responsabilità di vigilanza sollevata da Şamil Tayyar è diventata uno dei temi del dibattito.

Mentre le unità giudiziarie e di polizia proseguono i lavori per catturare i 10 latitanti e monitorare i movimenti di denaro rilevati nell'ambito dell'indagine, è emersa anche la questione se verranno presi provvedimenti riguardo alla responsabilità dei funzionari che operano negli enti di vigilanza e regolamentazione nelle fasi successive dell'indagine.