Amministratore giudiziario nominato per il Kasımpaşa

È stato nominato un amministratore giudiziario per le seguenti società, legate a Can Holding e operanti sotto l'egida del Gruppo Ciner: Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. e Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

L'ANNUNCIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ISTANBUL

Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Istanbul si legge quanto segue:

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla nostra Procura in merito ai funzionari di "Can Holding" per i reati di costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere, partecipazione a tale organizzazione, riciclaggio di proventi di reato e frode aggravata, le indagini hanno rivelato forti sospetti e prove che esistono legami finanziari e commerciali tra Can Holding A.Ş. e Park Holding A.Ş., società che opera all'interno del Gruppo Ciner, e che le transazioni e le attività condotte attraverso tali legami sono servite al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. È emerso che, oltre alle società già sottoposte a misure di sequestro e per le quali era stata disposta la nomina di un amministratore giudiziario, altre società all'interno di entrambi i gruppi continuano a operare attivamente.

Le indagini condotte nell'ambito dell'inchiesta hanno rivelato che le società Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. e Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., operanti sotto l'egida di Can Holding, detengono ingenti patrimoni e vi sono forti sospetti e prove che tali società siano servite al riciclaggio di proventi di reato.

D'altra parte, sono emersi forti sospetti che anche le società Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. e Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş., collegate a Can Holding e operanti sotto l'egida del Gruppo Ciner, siano state utilizzate nell'ambito delle attività dell'organizzazione criminale e che i movimenti patrimoniali siano stati effettuati attraverso di esse.

Nell'ambito dell'indagine in corso, è emerso che vi sono forti sospetti che gli indagati abbiano agito nell'ambito delle attività dell'organizzazione attraverso le società facenti capo a Can Holding e a Park Holding del Gruppo Ciner, riciclando i proventi derivanti da reati. Per questo motivo, in conformità con gli articoli 133/1 e 133/4.a.7 del Codice di Procedura Penale (CMK) e in linea con le modifiche apportate ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 7539 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 04/02/2025, e in virtù dell'articolo 2 transitorio della Legge n. 7145, il 5° Tribunale Penale di Pace di Istanbul, su richiesta della nostra Procura in data 30/09/2025, ha disposto la nomina del Fondo di Assicurazione dei Depositi di Risparmio (TMSF) come amministratore giudiziario per la gestione delle suddette società.

COSA È SUCCESSO?

Si è registrato un nuovo sviluppo nell'indagine avviata contro Can Holding. Si sono concluse le procedure della procura nei confronti di Kemal Can, Presidente del Consiglio di Amministrazione della holding, ricercato con l'accusa di costituzione di organizzazione criminale, evasione fiscale, frode e riciclaggio di denaro, e fermato giovedì sera.

KEMAL CAN ARRESTATO

La procura ha deferito Can al tribunale con richiesta di custodia cautelare. Can è stato arrestato dal tribunale davanti al quale è comparso.

ORDINE DI CATTURA PER TURGAY CİNER

La Procura della Repubblica di Istanbul ha annunciato, in una dichiarazione relativa all'indagine, che è stato emesso un ordine di cattura nei confronti di Turgay Ciner, ex proprietario del gruppo Show HT, nonché proprietario e dirigente del Gruppo Ciner.

La dichiarazione della Procura è la seguente: "Nell'ambito dell'indagine condotta dalla nostra Procura in merito ai funzionari di 'Can Holding' per i reati di costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere, partecipazione a tale organizzazione, riciclaggio di proventi di reato e frode aggravata;

L'indagato Kemal CAN, fondatore e dirigente dell'organizzazione, è stato interrogato il 28/09/2025 e, lo stesso giorno, è stato deferito al Tribunale Penale di Pace con richiesta di custodia cautelare per i reati di costituzione e direzione di un'organizzazione a delinquere e occultamento dell'origine illecita di valori patrimoniali, venendo successivamente arrestato.

Nel prosieguo dell'indagine, è emerso che Can Holding A.Ş., di cui gli indagati sono proprietari e responsabili, ha acquisito con il Contratto di Compravendita di Azioni del 22 dicembre 2024 le società mediatiche di proprietà dell'indagato Turgay CİNER, operanti sotto l'egida del Gruppo CİNER, ovvero: CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş e C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş; vi sono forti sospetti e prove che tali operazioni di acquisto e trasferimento siano state finalizzate al riciclaggio di proventi di reato nell'ambito delle attività dell'organizzazione.

Per questo motivo, nei confronti dell'indagato Turgay CİNER, di cui è stata accertata la presenza all'estero, è stato emesso un ordine di cattura ai fini dell'arresto in data 28/09/2025."

NOMINATO L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Nel prosieguo della dichiarazione, è stato precisato che il TMSF è stato nominato amministratore giudiziario per Park Holding A.Ş., appartenente al Gruppo CİNER di proprietà di Turgay Ciner, e per le sue società controllate. Nella dichiarazione si legge:

"Inoltre, in relazione a Park Holding A.Ş., appartenente al Gruppo CİNER di cui l'indagato Turgay CİNER è proprietario e responsabile, e alle società controllate AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş e Silopi Elektrik Üretim A.Ş, ai sensi degli articoli 133/1 e 133/4-a-7 del CMK e dell'articolo 7 della Legge n. 7539 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 04/02/2025, con decisione del 4° Tribunale Penale di Pace di Istanbul del 28/09/2025, la Presidenza del TMSF è stata nominata amministratore giudiziario gestionale.

Nell'attuale indagine, dato il forte sospetto che gli indagati abbiano agito nell'ambito delle attività dell'organizzazione criminale commettendo i reati oggetto dell'inchiesta, e accertato che le azioni illecite sono state compiute in modo analogo anche attraverso le persone giuridiche delle società di cui l'indagato Turgay CİNER è proprietario e responsabile; al fine di far emergere la verità materiale e catturare gli indagati, in data 28/09/2025 è stata condotta un'operazione presso Park Holding A.Ş. e le sue società controllate, in collaborazione con la Direzione della Sezione per la Lotta ai Crimini Finanziari della Direzione di Polizia di Istanbul; nell'ambito dell'operazione, sono in corso di esecuzione simultanea ordini di cattura, fermo, perquisizione e sequestro nei confronti di (10) indagati, dirigenti delle società Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik Üretim A.Ş e AFC İthalat A.Ş."

L'INDAGINE SU CAN HOLDING

Nell'ambito dell'indagine su Can Holding, era stato emesso un ordine di fermo per 10 persone.

Sei delle persone colpite dall'ordine di fermo erano già state tratte in arresto in precedenza.

Tra i nomi fermati, per Kenan Tekdağ sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre gli altri cinque sono stati incarcerati.

SEQUESTRATE 130 SOCIETÀ

Le accuse, che includono riciclaggio di denaro, frode, falsificazione di documenti ed evasione fiscale, coprono un periodo di circa cinque anni.

Nell'ambito dell'indagine, 130 società, tra cui testate giornalistiche come Habertürk e Show TV, sono state trasferite al TMSF.

Si ipotizza che attraverso questi reati sia stato creato uno schema di organizzazione a delinquere.

Si sostiene che sui conti delle società siano entrati 88 miliardi di lire di provenienza incerta.