Il TMSF venderà le creme di Dilan Polat, le cui aziende sono state poste sotto amministrazione controllata

Il TMSF era stato nominato amministratore delle aziende della coppia Dilan ed Engin Polat a causa delle accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Per evitare che i dipendenti delle aziende perdessero il lavoro, il TMSF continuerà le attività delle società.

Si registrano nuovi sviluppi riguardanti la coppia Dilan ed Engin Polat, che ha occupato a lungo l'agenda della Turchia.

Nell'operazione condotta il 1° novembre in 6 province con base a Istanbul, erano stati fermati 17 sospettati, tra cui Dilan Polat e suo marito Engin Polat.

Nell'ambito dell'indagine, durante le perquisizioni effettuate in precedenza nelle loro aziende, erano stati sequestrati materiali digitali e registri contabili. Il Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) aveva preparato un rapporto preliminare sui sospettati, inclusa la coppia Polat, in cui era stato accertato un afflusso di 200 milioni di lire verso le aziende appartenenti ai membri della famiglia da 3 società in liquidazione, attraverso il metodo dell'emissione di fatture false a fronte di scambi commerciali fittizi.

14 PERSONE ARRESTATE

Le squadre che proseguivano le indagini avevano stabilito che una società medica appartenente a Dilan ed Engin Polat aveva concesso i diritti del marchio a un'altra azienda ad Ankara, e che 1 milione e 800 mila lire presenti sul conto di quest'ultima stavano per essere trasferiti sui conti personali dei soci.

Dopo aver bloccato il denaro, le squadre avevano fermato 4 sospettati e, nell'ambito dell'indagine allargata, erano stati catturati altri 3 ricercati. Nel corso dell'inchiesta, 14 dei sospettati, tra cui Dilan Polat, Engin Polat e Sıla Doğu, sono stati arrestati, mentre 9 sono stati rilasciati con l'obbligo di firma.