Ecco il vero motivo dell'arresto di Dilan Polat ed Engin Polat!

Sono emersi i dettagli della richiesta di rinvio a giudizio della procura in merito all'indagine che ha portato all'arresto di 12 sospettati, tra cui Dilan Polat e suo marito Engin Polat, fermati nell'ambito di un'operazione condotta in 6 province con base a Istanbul, mentre altri 6 sono stati rilasciati con obbligo di firma. Ecco il motivo dell'arresto di Dilan Polat ed Engin Polat...

Prosegue l'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Anadolu nei confronti dei sospettati, tra cui Engin Polat e Dilan Polat, per i reati di 'prevenzione del riciclaggio di proventi illeciti, violazione della legge sulla procedura fiscale e violazione della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni calcistiche e altri sport'.

Nell'ambito dell'indagine, 18 dei 24 sospettati fermati durante l'operazione condotta in 6 province con base a Istanbul sono stati trasferiti al Palazzo di Giustizia di Anadolu dopo le procedure di polizia.

I sospettati, condotti presso gli uffici della procura, sono stati interrogati da 3 pubblici ministeri in servizio presso l'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo e criminalità organizzata.

LE ACCUSE FORMULATE

Al termine degli interrogatori, la procura ha richiesto al giudice di turno l'arresto di 16 sospettati, tra cui Dilan Polat, suo marito Engin Polat e sua sorella Sıla Doğu, con le accuse di 'costituzione di un'organizzazione a delinquere', 'partecipazione a un'organizzazione a delinquere', 'violazione della legge sulla procedura fiscale', 'riciclaggio di beni derivanti da reato' e 'violazione della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni calcistiche e altri sport'.

EMESSE FATTURE FALSE

Altri 2 sospettati sono stati inviati al giudice con la richiesta di sottoposizione a controllo giudiziario. Nella richiesta di rinvio a giudizio, la procura ha rilevato che il sospettato Ahmet Gün ha emesso fatture false per un valore di 98 milioni 657 mila, 25 milioni 337 mila, 20 milioni, 150 milioni e 29 milioni di lire in diversi momenti, a favore di altre aziende da parte di società in liquidazione, senza che vi fosse alcuna reale compravendita di beni.

L'IPOTESI DI UNA 'TRUFFA DA 250 MILIONI'

Nella richiesta, in cui si specifica che le fatture false sono state identificate dal rapporto di analisi del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), si legge: "Dal contenuto di tutti gli atti dell'indagine, inclusi il rapporto di analisi del MASAK, le prove raccolte e la testimonianza del sospettato che ha collaborato, emerge che i sospettati, nell'ambito delle attività di un'organizzazione criminale a scopo di lucro, hanno fatto transitare i proventi derivanti da fatture e documenti falsi, non basati su operazioni reali, attraverso numerose società da loro create, riciclandoli infine tramite la MİLDA Gayrimenkul Otomotiv San. ve Ticaret Anonim Şirketi, per un totale di 250 milioni secondo il rapporto MASAK".

Il giudice ha disposto l'arresto di 12 dei sospettati interrogati, tra cui Dilan Polat, Engin Polat e Sıla Doğu, mentre ha ordinato il rilascio di 6 di loro con l'obbligo di firma.

Fonte della notizia: 12punto