Il dettaglio da '1 miliardo' nell'inchiesta su Dilan ed Engin Polat

Sono emersi nuovi dettagli nell'inchiesta per 'riciclaggio di denaro' contro Engin e Dilan Polat. Dalle indagini è emerso che Dilan Polat ha raggiunto un volume di transazioni pari a 1 miliardo di lire turche sotto forma di vendite di cosmetici, saponi e compensi da influencer.

Sono emersi nuovi dettagli nell'inchiesta per 'riciclaggio di denaro' condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di terrorismo e criminalità organizzata della Procura della Repubblica di Istanbul Anadolu nei confronti di 16 sospettati, tra cui Engin e Dilan Polat.

Secondo quanto accertato dalla Procura, sono state sottoposte a indagine 60 società appartenenti ai sospettati.

Secondo quanto riportato da Sabah, è stato stabilito che tra il 2021 e il 2023 una nota piattaforma di vendita online ha inviato milioni di lire turche alla Dilan Polat LTD. ŞTİ. a titolo di compensi per attività di 'influencer'.

Inoltre, nel fascicolo è stato inserito il dato secondo cui il Centro di Bellezza Dilan Polat vendeva i propri prodotti cosmetici e saponi attraverso la stessa piattaforma di vendita e il proprio sito web.

È stato accertato che il volume totale di queste vendite, insieme ai compensi da influencer inviati alla società della Polat, ammonta a 1 miliardo di lire turche.

IL DENARO È STATO VERSATO IN CONTANTI NELLE SOCIETÀ

È stato rilevato che il denaro veniva trasferito tra decine di società create da Engin e Dilan Polat a nome loro e dei loro parenti, per poi essere prelevato in contanti e versato manualmente nella società di proprietà di Engin Polat.

Mentre è stata riscontrata un'incongruenza tra il patrimonio dei sospettati e la loro situazione finanziaria, la quota di denaro, il cui volume totale è indicato in circa 1 miliardo di lire turche, derivante da reali guadagni commerciali e quella invece costituita da denaro sporco che si tentava di riciclare, sarà determinata dal rapporto che verrà preparato dal MASAK.

Fonte della notizia: 12punto