12punto.com.tr / Müslim Sarıyar
Le influencer Bahar Candan e Nihal Candan sono state poste in stato di fermo con l'accusa di 'riciclaggio di denaro'. È emerso che le radici di questa indagine risalgono a un'operazione condotta nel 2020.
Le squadre dell'Ufficio Frodi della Direzione di Polizia di Sicurezza Pubblica hanno avviato le indagini nel 2020 a seguito di diverse segnalazioni. Il 21 giugno 2020, la polizia ha condotto la prima fase di un'operazione contro una banda guidata da Eren K., che a Istanbul truffava numerose persone con la falsa promessa di "vendere a metà prezzo auto sequestrate dalla dogana".
È stato sostenuto che la banda utilizzasse il denaro ottenuto per attività di allevamento di bestiame a Tokat. Durante l'operazione sono stati sequestrati 275 bovini e 473 ovini. Mentre 24 persone sono state poste in stato di fermo, è stato registrato che il valore della truffa ammontava a 90 milioni di lire.
È emerso che il caso coinvolgeva 29 parti lese.
SOTTO OSSERVAZIONE NEL 2023
Dopo l'arresto delle 24 persone, il fascicolo dell'indagine non è stato chiuso. A seguito di ulteriori indagini, nel 2023 è stata messa sotto osservazione un'altra rete, guidata da Onur A., che si ritiene sia la continuazione della banda precedente.
Secondo le informazioni ottenute, è stato accertato che i sospettati guadagnavano la fiducia delle vittime promettendo di acquistare veicoli a basso costo tramite aste di enti pubblici e rivendendoli a prezzi vantaggiosi, raccogliendo così denaro per presunte richieste di veicoli. È stato determinato che i sospettati, dopo aver raccolto circa 10 milioni di lire da 13 persone, non hanno consegnato i veicoli né rimborsato le vittime, adducendo problemi durante l'asta.
Nell'operazione condotta il 3 maggio 2023, 6 persone, tra cui Onur A., sono state poste in stato di fermo. In questa operazione, 5 persone sono state arrestate.
UTILIZZATE PER LA PROMOZIONE
Dopo l'arresto dei sospettati nella seconda fase dell'indagine, le attività sono proseguite su istruzione della Procura della Repubblica di Küçükçekmece.
Le squadre dell'Ufficio Frodi hanno scoperto i dettagli del metodo di truffa utilizzato da Onur A., già in arresto. Secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, Onur A. invitava le potenziali vittime in ristoranti di lusso per offrire loro cene e presentare i veicoli che avrebbe dovuto vendere.
13 PERSONE TRUFFATE
Secondo le accuse, in queste presentazioni venivano utilizzate le sue amiche Bahar Candan e Nihal Candan. Durante tali incontri, ha ricevuto denaro da molte persone interessate all'acquisto di veicoli. In cambio del denaro ricevuto, non ha poi consegnato i veicoli promessi. In questo caso, 13 persone sono rimaste vittime della truffa. Secondo le accuse, la rete ha sottratto in questo modo 10 milioni di lire turche.
POSTE IN STATO DI FERMO
A seguito di queste informazioni, su istruzione della Procura della Repubblica di Küçükçekmece, è stata condotta la terza fase dell'operazione. Nell'ambito dell'indagine, Nihal Candan e Bahar Candan sono state poste in stato di fermo a Istanbul, mentre Hacı İsrafi Sağlam è stato fermato a Kars.
D'altra parte, le sorelle influencer Bahar Candan e Nihal Candan, fermate con l'accusa di 'riciclaggio di denaro', sono state condotte alla Direzione di Polizia di Sicurezza Pubblica dopo i controlli medici.
Fonte della notizia : 12punto
