Dopo l'ipotesi "Dilan Polat si suiciderà", i suoi avvocati si sono recati in carcere

Secondo quanto emerso, si sarebbe svolta una telefonata tra i coniugi Polat. Durante la conversazione, Dilan Polat ha spiegato di essere psicologicamente provata, dicendo: "Voglio suicidarmi". Dopo la conversazione, registrata nei verbali del carcere, è emerso che i suoi avvocati si sono recati d'urgenza presso l'istituto penitenziario.

Secondo quanto riferito, nei giorni scorsi si sarebbe svolta una telefonata tra i coniugi Polat.

Durante la conversazione, Dilan Polat ha espresso il suo malessere psicologico dicendo: "Voglio suicidarmi". È stato riferito che, in seguito alla conversazione registrata nei verbali del carcere, i suoi avvocati si sono recati d'urgenza presso l'istituto penitenziario.

D'altra parte, nell'ambito dell'inchiesta, è stato arrestato anche Gökay Bekar, parente e contabile di Engin Polat. Il numero dei detenuti è così salito a 16.

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA

Mentre prosegue l'inchiesta su Dilan e Engin Polat, arrestati per riciclaggio di denaro e evasione fiscale, sono emersi dettagli molto importanti. Il fascicolo su Dilan Polat e suo marito Engin Polat, arrestati per "violazione della legge sulla prevenzione del riciclaggio di proventi di reato, della legge di procedura fiscale e della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in occasione di competizioni sportive", continua a rimanere al centro dell'attenzione.

Lo sviluppo più importante nel fascicolo è stata, la scorsa settimana, la richiesta di collaborazione con la giustizia da parte di Ahmet Gün, che ha curato la contabilità della famiglia negli ultimi 3 anni. Ahmet Gün è una figura che ha partecipato al sistema finanziario dei Polat fondando una società a nome di sua figlia.

"IL RISULTATO EMERGERÀ DALL'ANALISI"

Gün, nella sua deposizione davanti alla procura, descrivendo le attività commerciali della famiglia Polat, ha dichiarato: "Ci sono ingenti entrate di denaro senza una corrispondente fornitura di beni. Sospetto che la fonte di questo denaro possa essere legata a scommesse o ad altre forme di riciclaggio, ma sono questioni che emergeranno solo a seguito di un'analisi. In altre parole, ci sono ingenti movimenti di denaro di origine incerta che entrano nei conti di queste società a fronte di fatture annullate".

Gün, che ha partecipato al sistema finanziario della famiglia Polat facendo fondare una società a sua figlia, non è riuscito a convincere il pubblico ministero a disporre la sua scarcerazione con queste informazioni, ma è possibile che fornisca ulteriori dettagli. Nel fascicolo dell'inchiesta, la fonte di reddito recente della famiglia Polat appare come derivante da una piattaforma di vendita online e da un sistema di pagamento.

"HO DEI DUBBI"

La famiglia Polat converte rapidamente questo reddito in contanti, emette fatture al di sotto del reddito e inizia a far circolare il denaro tra le proprie società. Questo denaro non sembra provenire da scommesse. Il contabile dei Polat, Ahmet Gün, nella sua deposizione ha fatto riferimento a scommesse illegali, ma senza entrare nei dettagli. Gün ha riferito al pubblico ministero la seguente affermazione:

"Sospetto che la fonte di questo denaro possa essere legata a scommesse o ad altre forme di riciclaggio, ma sono questioni che emergeranno solo a seguito di un'analisi. In altre parole, ci sono ingenti movimenti di denaro di origine incerta che entrano nei conti di queste società a fronte di fatture annullate, ma ho dei dubbi sul fatto che la fonte sia legata a scommesse o ad altro riciclaggio di denaro.

Dopo il novembre 2022, denaro di origine incerta potrebbe essere stato immesso nel sistema attraverso l'annullamento di fatture per vendite ingenti effettuate in questo modo".

Fonte della notizia: 12punto