Operazione contro un'organizzazione che riciclava denaro delle scommesse tramite gli IBAN dei cittadini: rilevato un volume di transazioni di 2,2 miliardi di lire turche

In un'operazione contro le scommesse illegali condotta in 5 province con base a Hatay, è stato inferto un duro colpo a un'organizzazione criminale che, trasferendo denaro attraverso i conti bancari dei cittadini, aveva raggiunto un volume di transazioni di circa 2,2 miliardi di lire turche. Dei 22 sospettati fermati durante l'operazione, 20 sono stati arrestati.

Le squadre della Direzione di Polizia di Hatay hanno condotto un'operazione contro un'organizzazione criminale che riciclava i proventi derivanti dalle scommesse illegali facendoli circolare attraverso i conti bancari dei cittadini. Le indagini sono state avviate dopo che l'analisi dei movimenti bancari nei rapporti del MASAK ha rilevato un traffico di denaro di circa 2,2 miliardi di lire turche.

A seguito del monitoraggio tecnico e fisico da parte delle squadre di polizia, è emerso che i sospettati gestivano le attività di scommesse illegali da due uffici separati. Di conseguenza, il 30 aprile è stata lanciata un'operazione simultanea con base a Hatay, estesa a Mersin, Antalya, Diyarbakır e Istanbul.

Durante le operazioni, sono stati catturati e fermati complessivamente 22 sospettati, mentre nelle perquisizioni effettuate presso gli indirizzi sono stati sequestrati numerosi materiali digitali, carte di credito e bancomat.

Inoltre, sono state applicate misure cautelari su un'automobile Audi modello 2021, un veicolo Citroen modello 2024 e una motocicletta CFMoto modello 2024, ritenuti proventi di attività illecite.

Dopo le procedure in questura, i sospettati sono stati trasferiti in tribunale; 20 di loro sono stati arrestati e condotti in carcere, mentre 2 persone sono state rilasciate su decisione della procura dopo l'interrogatorio.

Fonte della notizia: İHA