Le denunce per truffe via SMS legate alle criptovalute sono aumentate del 230%!

Negli ultimi anni, si è verificato un forte aumento dei casi di truffa via SMS tra gli investitori in criptovalute. La piattaforma di risoluzione controversie Şikayetvar, raccogliendo le segnalazioni relative a tali frodi, continua ad avvertire gli utenti di questo pericolo. 

Ecco i 10 temi più segnalati e i metodi di truffa legati alle frodi via SMS con criptovalute: 

SMS inviati utilizzando il nome di popolari exchange di criptovalute: Agli utenti vengono inviati messaggi del tipo 'il tuo account è in pericolo' o 'la tua verifica dell'identità non è riuscita'. Le informazioni e le password degli utenti che accedono tramite link falsi vengono rubate.

Messaggi trappola sugli investimenti: Con messaggi del tipo 'investi 1000 TL, guadagna 10 mila TL', indirizzano le persone verso piattaforme false. Dopo che gli utenti hanno depositato il denaro, i contatti vengono interrotti.

Richieste di denaro sotto forma di tasse o commissioni: Vengono inviati messaggi che affermano: 'È necessario pagare le tasse per prelevare il denaro guadagnato'. Dopo che gli utenti effettuano il pagamento, i truffatori scompaiono.

Numeri falsi di assistenza tecnica o servizio clienti: I truffatori, fingendosi il servizio clienti di un exchange, inviano richieste di chiamata tramite SMS. Ottengono dagli utenti le credenziali di accesso e i codici di verifica dell'identità, impossessandosi così dei loro dati personali e delle informazioni dell'account.

Truffe su lotterie e premi vinti: Ingannano gli utenti inviando messaggi come 'Hai vinto una lotteria di criptovalute, clicca su questo link per ricevere il tuo premio'. Successivamente, gli account degli utenti vengono violati o vengono installati software infetti.

Messaggi di phishing: Con messaggi ricevuti via SMS come 'Il tuo portafoglio è stato bloccato, effettua l'accesso per sbloccarlo', vengono rubate l'identità e le informazioni bancarie degli utenti.

Link a false applicazioni mobili: Inviando file APK o link falsi al posto delle applicazioni ufficiali degli exchange, i truffatori rubano i portafogli dai telefoni degli utenti.

SMS provenienti da numeri di telefono: Vengono inviati messaggi falsi utilizzando numeri di persone reali o aziende. Gli utenti, credendo che il messaggio sia affidabile, vengono truffati.

SMS sulle criptovalute inviati a nome di banche o dell'e-devlet: Attraverso messaggi come 'Hai effettuato una regolamentazione sulle risorse crittografiche tramite e-devlet?', si viene reindirizzati a siti falsi. Quando gli utenti accedono a queste pagine contraffatte, i loro account vengono violati.

Truffe via SMS tramite pubblicità sui social media: Guadagnando fiducia attraverso pubblicità su Instagram, Facebook e YouTube, vengono effettuati reindirizzamenti tramite SMS. Dopo aver ricevuto denaro dagli utenti, non viene eseguita alcuna operazione.

Ecco alcune delle segnalazioni giunte alla piattaforma riguardanti le truffe sulle criptovalute:

Deve essere controllato nell'ambito della KVKK

“È conforme al Codice di Commercio essere reindirizzati a un link da un posto dove non ho alcun account? Vi chiedo, vi blocco e continuate a inviare messaggi ripetutamente. Dovreste essere controllati rigorosamente nell'ambito della KVKK. Non mi sono mai iscritto a tali servizi finanziari né ho un account. In base a cosa e perché inviate i messaggi che mandate? Non è possibile aspettarsi una mossa in buona fede da questo. Mi riservo tutti i miei diritti legali. Cosa ne capiscono gli zii e le zie anziani? Qual è il vostro problema?"

Un tentativo che minaccia le mie informazioni personali e la mia sicurezza

“Non ho alcun rapporto con il messaggio ricevuto tramite DM su Instagram: 'Questo è l'ultimo bene che ti lascio e devo darti questo fondo in nome dell'amore. Se provi ancora qualcosa per la tua famiglia, per favore prenditi cura del mio figlioletto. Per favore, non contattarmi più in futuro, ho formato una nuova famiglia e non voglio che la mia famiglia venga disturbata.' e non ho alcun legame con l'account o le persone menzionate nel messaggio. Ho bloccato immediatamente questo messaggio che conteneva informazioni sull'account, saldo e link, e non ho effettuato alcuna operazione. Tuttavia, considero questo messaggio come un tentativo che minaccia le mie informazioni personali e la mia sicurezza."

Mentre vengo truffato, non posso fare altro che guardare il messaggio e dire “Cosa sta succedendo?”

“Ricevo messaggi durante il giorno, di tanto in tanto, senza che io acceda da nessuna parte e a mia insaputa. Pare che ci sia una società intermediaria che invia codici di conferma di accesso per siti di scommesse e alcune applicazioni. Tuttavia, non ho un abbonamento a nessuna di queste applicazioni. Non viene specificato quale società di scommesse o applicazione di scambio di denaro stia facendo da intermediario a mia insaputa in questo tentativo di accesso, e io, mentre vengo truffato, non posso fare altro che guardare il messaggio in arrivo e dire 'Cosa sta succedendo?'. Presento reclamo contro questa istituzione che nasconde l'indirizzo e non mostra alcuna responsabilità se non quella di inviare codici, per tutte le perdite materiali e morali che si verificheranno e per le transazioni illegali."

Ricevo continuamente password di accesso

"Da molto tempo ricevo password di accesso da qualche parte. Non accedo da nessuna parte, ma per qualche motivo questi messaggi arrivano sul mio telefono. Se viene effettuata un'operazione su di me, questa operazione è a mia insaputa. Se qualcuno ha informazioni a riguardo, può darmi qualche indicazione?"

6 SMS in un giorno

"Ho ricevuto 6 messaggi da una persona chiamata Bosmtal del tipo: 'Gentile utente, abbiamo sospeso il suo account. Per l'attivazione: (link)' e 1 messaggio del tipo: 'E-D. E. V. L. E. T. Il rimborso della quota di 20 mila 000 lire turche registrato a suo nome è stato approvato. Per la domanda: (link)'. Non ho alcun abbonamento. Richiedo che la mia denuncia venga esaminata e dichiaro di non accettare alcuna responsabilità o danno relativo a questo argomento."

MODI PER PROTEGGERSI DALLE TRUFFE 

Secondo quanto dichiarato, i modi più efficaci per gli investitori in criptovalute per proteggersi dalle truffe via SMS sono i seguenti:

Non cliccare mai su link sconosciuti: Prima di cliccare sui link contenuti negli SMS che dichiarano di provenire da una banca, un exchange o un'istituzione ufficiale, effettua sempre una verifica tramite il sito web ufficiale.

Utilizza i canali ufficiali degli exchange di criptovalute: Accedi ai tuoi account di exchange di criptovalute solo tramite i siti web ufficiali o le applicazioni mobili. Non fidarti di link sospetti ricevuti via e-mail, SMS o social media.

Attiva l'autenticazione a due fattori: Utilizza misure di sicurezza aggiuntive quando accedi ai tuoi account di criptovalute.

Proteggi il tuo numero di telefono e le tue informazioni personali: Fai attenzione quando ti iscrivi a piattaforme sconosciute per evitare che il tuo numero finisca nelle mani dei truffatori. Se possibile, utilizza un numero di telefono diverso per le operazioni di investimento.

Utilizza password forti e cambiale regolarmente: Crea password uniche e forti per i tuoi account. Aggiorna regolarmente le tue password ed evita di utilizzare la stessa password su piattaforme diverse.

Fonte della notizia: 12punto