Rischi di corruzione, trasparenza fiscale e riciclaggio di denaro

È possibile osservare una relazione di causa-effetto interconnessa tra economia sommersa, corruzione e Stato ombra, ovvero come questi elementi siano al contempo causa ed effetto l'uno dell'altro. Esistono alcuni fattori che creano il legame tra economia sommersa, corruzione e Stato ombra.

Tra questi fattori, i fondi occupano un posto di rilievo. Come accennato in precedenza, quando l'obiettivo degli attori politici e burocratici di massimizzare i propri interessi attraverso l'uso di tali fondi coincide con le richieste di individui che perseguono a loro volta i propri interessi, emerge uno Stato ombra che si fonde con l'economia sommersa e la corruzione. Com'è noto, le organizzazioni criminali che riciclano denaro sporco, per poter continuare a esistere, devono necessariamente avvalersi di funzionari pubblici che possano fornire loro vantaggi e collaborare all'interno dei meccanismi decisionali pubblici.

Nessuna organizzazione criminale può proseguire le proprie attività senza sfruttare i funzionari pubblici. Di conseguenza, si osserva che nel settore pubblico i funzionari che collaborano con le organizzazioni criminali agiscono in linea con gli interessi di queste ultime, causando corruzione. Le organizzazioni criminali cercano di ottenere il sostegno del potere pubblico in vari modi, entrando in contatto con quei funzionari statali disposti a collaborare.

Le organizzazioni criminali, che riescono a corrompere i funzionari pubblici attraverso tangenti, favori, nepotismo, vantaggi economici o prostituzione, finiscono col tempo per utilizzare queste persone come se fossero membri della struttura gerarchica dell'organizzazione stessa. Da un lato, le organizzazioni criminali desiderano che l'ottenimento di vantaggi illeciti continui; dall'altro, cercano di sfruttare questi funzionari attraverso il ricatto, documentando le tangenti o i benefici loro concessi.

La corruzione e il riciclaggio di denaro sono due elementi importanti che si alimentano a vicenda. Le organizzazioni criminali desiderano utilizzare una parte significativa del denaro sporco ottenuto per esercitare influenza nel settore pubblico, specialmente nei meccanismi decisionali considerati punti chiave. Grazie a un sistema in cui le istituzioni pubbliche sono corrotte e in cui, invece dell'interesse pubblico, vengono tutelati gli interessi dei funzionari corrotti e delle organizzazioni criminali, queste ultime possono continuare a crescere riciclando facilmente il denaro sporco.

In questo scenario, l'autorità pubblica perde la propria credibilità agli occhi dei cittadini e le organizzazioni criminali diventano una forza effettiva. Per una lotta efficace alla corruzione, è necessario che i funzionari pubblici coinvolti in atti di corruzione vengano puniti severamente, creando così un effetto deterrente per gli altri funzionari.

Ogni anno, l'ammontare di denaro sottratto ai paesi in via di sviluppo varia tra i 50 miliardi e 1 trilione di dollari. Questo denaro confluisce in una manciata di città alimentate da paradisi fiscali e offshore. Alcune di queste città sono Miami, New York, Los Angeles, Londra, Monaco e Ginevra. È ovviamente impossibile mantenere democrazie sane o creare sistemi politici onesti in paesi le cui economie sono così distorte.

La Turchia si colloca come il secondo paese con il punteggio più basso dopo il Messico negli indici di percezione della corruzione e di controllo della corruzione. Inoltre, mentre la media OCSE relativa al controllo della corruzione ha seguito un andamento stabile nel corso degli anni, in Turchia tale controllo ha mostrato grandi variazioni. In questo contesto, mentre il calo maggiore si è verificato nel 2002, si osserva una tendenza al ribasso molto grave nel controllo della corruzione a partire dal 2016. Le analisi basate su confronti internazionali dimostrano che l'aumento degli episodi di corruzione nel nostro Paese negli ultimi anni non è una coincidenza.

Inoltre, la Turchia occupa l'ultimo posto tra i paesi OCSE in termini di trasparenza fiscale e il nostro Paese è visto come uno Stato in cui, spesso, le informazioni fiscali non possono essere ottenute su richiesta. Infine, confrontando i metodi di lotta al riciclaggio di denaro con quelli dei paesi OCSE, si nota che in Turchia l'internalizzazione e l'applicazione delle misure antiriciclaggio seguono spesso un andamento inferiore alla media OCSE.

Nell'indice di percezione della corruzione del 2023, la Turchia si è classificata al 115° posto con 34 punti, mentre secondo i risultati dell'indice di percezione della corruzione del 2024, la Turchia ha ottenuto 34 punti posizionandosi al 107° posto.

Sebbene il punteggio della Turchia non sia cambiato rispetto all'anno precedente, l'ascesa in classifica è dovuta ai cambiamenti avvenuti negli altri paesi. È di grande importanza che la Turchia aumenti il proprio punteggio attuando riforme efficaci nella lotta alla corruzione. La Turchia deve istituire con estrema urgenza un'"Agenzia per la lotta alla corruzione".