L'economia del crimine in Turchia

L'economia del crimine comprende i flussi di beni e di denaro generati da attività considerate reati economici. I reati economici sono azioni che perturbano l'ordine economico generale. L'economia del crimine consiste nel tentativo di procurarsi beni e servizi, la cui produzione, distribuzione e commercializzazione sono vietate o soggette a controllo per vari motivi, attraverso attività contrarie all'etica economica e alle consuetudini, nonostante nel mercato si formino domanda e offerta. 

La caratteristica fondamentale di questa economia è che l'intero ambito di attività è proibito dalla legge. Un'altra caratteristica dell'economia del crimine è che la priorità nella lotta contro di essa spetta alle forze dell'ordine. La determinazione e la tassazione dei guadagni derivanti da tali attività rappresentano una fase successiva. 

È più difficile stimare le dimensioni dell'economia del crimine rispetto all'economia sommersa. In questo senso, vengono condotti studi basati su dati macroeconomici o su stime microeconomiche relative a specifici reati. Una stima accurata delle dimensioni dell'economia del crimine non è, per sua natura, possibile. Tuttavia, se la stima fosse possibile, le unità che combattono il crimine potrebbero utilizzare le proprie risorse in modo efficace attraverso politiche corrette. 

Secondo le rilevazioni della Direzione Generale della Sicurezza, i metodi più comuni di riciclaggio di denaro in Turchia sono: 

• Creazione di società fantasma

• Utilizzo di fatture false e gonfiate

• Utilizzo di casinò e attività di scommesse

• Effettuazione di acquisti in contanti

• Trasferimento di denaro all'estero

• Conversione di denaro in titoli di valore

• Creazione di società turistiche

• Investimenti in beni immobili

• Svolgimento di attività commerciali (in particolare attività come ristoranti e stazioni di servizio, dove è difficile controllare i conti voce per voce) 

In questo contesto, esistono due studi riguardanti la Turchia. Il primo è lo studio intitolato 'Il bilancio dell'economia del crimine in Turchia', condotto nel 2011 dalla Camera dei Commercialisti di Istanbul. Secondo la ricerca, nel 2010 il fatturato generato da attività illegali in Turchia in 27 categorie ammontava ad almeno 8 miliardi di lire turche, mentre il guadagno netto ottenuto era di circa 3 miliardi e 250 milioni di lire. 

In Turchia, si osserva che l'economia del crimine presenta la maggiore attività monetaria nel settore della prostituzione e dell'eroina. A questi due settori seguono il traffico di cannabis e la tratta di esseri umani. Quando esaminiamo la natura dei reati nel loro complesso, si nota che il traffico di droga costituisce la componente principale dell'economia del crimine.

Il reddito più alto per unità è stato ottenuto dalla criminalità organizzata, mentre il reddito più basso è stato ricavato dal carburante. In termini di volume di transazioni, il valore più alto si riscontra nel settore del carburante, mentre il volume più basso si registra nella criminalità organizzata.

 Sebbene la lotta contro l'economia del crimine porti a determinati ostacoli per le reti criminali, le attività continuano ad aumentare.

Si osserva che la lotta contro l'economia del crimine in Turchia ha avuto il maggior successo nel contrabbando di sigarette.

Guardando all'economia del crimine in Turchia, si nota che il reato più frequente è il furto in abitazione, ma in termini di fatturato il primato spetta alle frodi con carte di credito e bancarie.

È stato stimato che i 20 paesi con le maggiori fonti di denaro sporco al mondo abbiano riciclato circa 3,147 miliardi di dollari in Turchia. Nello studio condotto dal GAFI (FATF), è emerso che il 70% delle fonti di denaro sporco viene riciclato con successo, mentre secondo uno studio del FMI, il denaro sequestrato o ritenuto riciclato costituisce solo il 10-20% della reale fonte di denaro sporco. Da questo punto di vista, si ritiene che il denaro sporco stimato come riciclato in Turchia sia di dimensioni ancora maggiori.