Scoperta una truffa da 512 milioni di lire turche nell'operazione 'Avvoltoio' con base a Diyarbakır

Un'importante organizzazione criminale è stata scoperta nell'ambito di un'indagine su vasta scala per frode, condotta dalla Direzione di Polizia di Diyarbakır e denominata "Operazione Avvoltoio". È stato accertato che i sospettati prendevano di mira in particolare i cittadini che cercavano "prestiti a tasso zero" su Internet, spacciandosi per dipendenti bancari per compiere le truffe.

I sospettati, entrando in contatto con le vittime, le ingannavano con la scusa che "c'era un'operazione sospetta sul loro conto". È stato accertato che trasferivano il denaro ottenuto all'estero tramite portafogli di criptovalute. I rapporti del MASAK hanno rivelato che i portafogli crittografici utilizzati dai sospettati erano collegati a uffici di criptovalute con sede all'estero, dove il denaro veniva convertito in contanti.

2 MESI DI PEDINAMENTI, OPERAZIONE SIMULTANEA IN 14 PROVINCE

Una squadra speciale di 30 persone, formata all'interno della Polizia di Diyarbakır, ha condotto un meticoloso lavoro di monitoraggio per 2 mesi in relazione al caso. Sono stati esaminati i rapporti del Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) e, analizzando centinaia di movimenti bancari, è stata identificata l'identità di 25 sospettati.

Le operazioni contro i sospettati sono state condotte simultaneamente a Diyarbakır, sede centrale, e nelle province di Istanbul, Ankara, Smirne, Adana, Muğla, Aydın, Manisa, Mersin, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sivas e Kastamonu. 25 persone sono state poste in stato di fermo durante le operazioni, a cui hanno partecipato anche le squadre delle Forze Speciali.

Durante i blitz, alcuni sospettati, vedendo le squadre delle forze speciali entrare nelle loro case, hanno gettato dalle finestre, presi dal panico, le loro armi e i computer portatili contenenti documenti critici.

RAPPORTO MASAK: 512 MILIONI DI TL DI TRANSAZIONI SOSPETTE

Anche la dimensione finanziaria dell'operazione ha destato attenzione. Nel rapporto preparato dal MASAK, è stato rilevato un volume totale di transazioni sospette pari a 512 milioni di lire turche sui conti dei sospettati. Si ritiene che una parte di questa somma sia stata convertita in criptovaluta e trasferita all'estero.

Durante le operazioni sono stati sequestrati numerosi immobili, attività commerciali, veicoli e conti bancari. Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute 2 pistole senza licenza e materiale digitale.

18 PERSONE ARRESTATE, 7 RILASCIATE CON OBBLIGO DI FIRMA

I 25 sospettati, al termine delle procedure di polizia, sono stati trasferiti in tribunale. Su richiesta della procura, 18 persone sono state arrestate e condotte in carcere. Per le restanti 7 persone è stata disposta la scarcerazione con l'obbligo di firma.

Fonte della notizia: İHA