Dirigente aziendale evade dalla custodia: Nigeria e Binance ai ferri corti

12PUNTO ESTERI

Le autorità nigeriane hanno intentato lunedì una causa contro la piattaforma di scambio di criptovalute Binance con quattro accuse di evasione fiscale e hanno dichiarato di collaborare con l'Interpol per arrestare un funzionario della società, evaso dalla custodia la scorsa settimana.

Le accuse giungono a seguito di un'indagine condotta presso la sede nigeriana dell'azienda, con l'ipotesi che siano stati compiuti tentativi di manipolare la valuta della Nigeria.

L'Agenzia federale delle entrate della Nigeria ha dichiarato lunedì che Binance ha violato quattro leggi fiscali, non pagando l'imposta sul reddito delle società, non versando l'imposta sul valore aggiunto, non rispettando gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi e facilitando l'evasione fiscale per gli utenti di Binance.

Il governo ha inoltre riferito che Binance non ha effettuato le necessarie procedure di registrazione ufficiale ai fini dell'evasione fiscale.

In passato, Binance aveva negato qualsiasi illecito in Nigeria. 

Il 26 febbraio, le autorità nigeriane avevano preso in custodia due dirigenti della società: il cittadino statunitense Tigran Gambaryan e il britannico-keniota Nadeem Anjawalla.

Il fondatore del Centro per la Giustizia Sociale, Eze Onyekpere, ha espresso l'aspettativa che i dirigenti venissero arrestati.

Onyekpere ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Non dovrebbe sorprendere che abbiano violato le leggi nigeriane. La Nigeria non è l'unico Paese ad accusare i dirigenti di (Binance) di violazione delle leggi. L'unica cosa ragionevole da fare è portarli davanti a un tribunale e dare loro l'opportunità di difendersi."

DIRIGENTE AZIENDALE EVADE DALLA CUSTODIA

Secondo quanto riportato da VOA, lunedì l'ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale ha annunciato che Anjawalla è evaso dalla custodia. Le autorità hanno dichiarato di lavorare con la polizia internazionale (Interpol) per l'arresto di Anjawalla.

I dirigenti di Binance, in una dichiarazione alla stampa, hanno affermato di essere a conoscenza del fatto che uno dei loro funzionari non è più in custodia.

Le autorità nigeriane avevano avviato una serie di riforme l'anno scorso, inclusi controlli valutari, al fine di rilanciare l'economia.

Tuttavia, mesi dopo l'inizio delle riforme, la valuta nigeriana, la 'naira', ha perso circa il 70% del suo valore. Le autorità sostengono che società come Binance abbiano tentato di manipolare la valuta.

Intervistato da AFP News, l'esperto di finanza pubblica Isaac Botti ha sottolineato che un evento del genere non sarebbe stato possibile se il governo non fosse stato così negligente nei confronti di aziende come Binance, che utilizzano il sistema per i propri interessi.

Botti ha affermato: "Il nostro sistema è progettato per essere permeabile e questo è il vantaggio che questi uomini ottengono. Capiscono il sistema. In un clima di buon senso, non si lascia spazio a tale porosità nel proprio sistema".

All'inizio di questo mese, Binance ha interrotto tutte le transazioni e gli scambi nella valuta locale nigeriana e ha annunciato che i saldi rimanenti sarebbero stati convertiti automaticamente in tether, una criptovaluta ancorata al dollaro statunitense.

Fonte della notizia: 12punto