Operazione per irregolarità finanziarie a Istanbul: emessi 43 mandati di arresto

Nell'ambito di un'indagine condotta a Istanbul, sono stati emessi 43 mandati di arresto nei confronti di persone accusate di aver causato allo Stato perdite per milioni di lire attraverso l'emissione di fatture false.

Nell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stato accertato che tra il 2020 e il 2021 sono state emesse fatture false per un valore di 6 miliardi e 971 milioni di lire attraverso operazioni commerciali fittizie.

A seguito di tali irregolarità, è stato determinato che lo Stato ha subito un danno di 69 milioni e 552 mila lire a causa di rimborsi IVA indebiti. L'indagine ha rivelato che consulenti finanziari e dirigenti aziendali agivano in modo organizzato.

Nel corso dell'inchiesta, è emerso che le fatture false venivano registrate dalle aziende nei libri contabili come spese, ottenendo così rimborsi IVA non dovuti.

Inoltre, è stato accertato che i proventi del reato venivano immessi nel sistema economico nel tentativo di legittimarli. In questo processo, è emerso che il denaro veniva fatto rientrare nelle aziende o nelle disponibilità di privati, simulando attività commerciali attraverso le fatture false.

Nell'ambito dell'operazione, sono stati emessi mandati di arresto per un totale di 43 persone, tra cui 1 consulente fiscale giurato, 25 consulenti finanziari, 6 dirigenti dell'organizzazione, nonché dirigenti e soci di Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. e Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. Inoltre, i beni di tali persone e società sono stati posti sotto sequestro.

Fonte della notizia: 12punto