Operazione contro una frode con base a Istanbul

Nell'ambito di un'operazione condotta in 13 province con base a Istanbul, è stato emesso un mandato di cattura per 102 persone coinvolte nel trasferimento all'estero di 7 miliardi di lire ottenuti tramite frodi nel Forex, clonazione di terminali POS e gioco d'azzardo illegale. Durante l'operazione sono state arrestate 67 persone.

L'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul ha rivelato che i truffatori hanno vittimizzato numerose persone attraverso investimenti nel Forex, frodi tramite terminali POS effettuate clonando siti web e metodi di gioco d'azzardo virtuale illegale.

A seguito degli accertamenti effettuati dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), è stato stabilito che circa 7 miliardi di lire provenienti da attività illecite sono stati convertiti in cripto-attività e trasferiti all'estero tramite uffici di cambio nel Gran Bazar.

L'operazione è stata eseguita simultaneamente in 13 province con base a Istanbul e 67 persone sono state poste in stato di fermo. È stato accertato che 5 dei sospettati si trovano all'estero e 3 sono già in carcere. Proseguono le ricerche per le 27 persone ancora latitanti.

SEQUESTRATI I BENI

Nell'ambito dell'indagine, sono stati sequestrati i conti bancari dei sospettati e i beni detenuti presso istituti di moneta elettronica. Inoltre, tra i beni sequestrati nel quadro dell'operazione figurano 22 veicoli, 17 motocicli e 9 immobili.

Fonte della notizia: 12punto