Nominato un amministratore giudiziario per 12 società legate a persone aggiunte successivamente al fascicolo del caso Dilan ed Engin Polat

Nell'ambito dell'inchiesta condotta in 6 province con base a Istanbul, che ha portato all'arresto di Dilan Polat e di suo marito Engin Polat, è stato nominato un amministratore giudiziario per 12 società legate a persone aggiunte successivamente al fascicolo del caso.

Prosegue l'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Anadolu, che ha già portato all'arresto di 16 dei 24 sospettati.

In questo contesto, sono stati sequestrati i beni di Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir e Yavuz Selim Korkut.

È emerso inoltre che sono stati sequestrati i beni della social media influencer Özlem Altınok Öz e di suo marito Tayyar Taylan Öz, la cui posizione è oggetto di un fascicolo separato.

Nell'ambito dell'inchiesta, è stata disposta la nomina di un amministratore giudiziario per 12 società legate alle persone aggiunte di recente al fascicolo.

COSA È SUCCESSO?

Con l'operazione lanciata il 1° novembre in 6 province con base a Istanbul e le successive azioni, erano stati fermati 24 sospettati, tra cui Dilan Polat e suo marito Engin Polat.

Nell'ambito dell'inchiesta, il Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) aveva preparato un rapporto preliminare sui sospettati, inclusi i coniugi Polat, le cui società erano state precedentemente perquisite con il sequestro di materiale digitale e registri contabili. Nel rapporto era stato accertato un afflusso di 200 milioni di lire verso le società dei familiari, proveniente da tre aziende in fase di liquidazione, attraverso l'emissione di fatture false a fronte di operazioni commerciali inesistenti.

Dopo aver accertato che il denaro veniva trasferito tra le società appartenenti ai membri della famiglia e che, nella fase finale, veniva convogliato nella Milda Gayrimenkul, società di proprietà di Engin Polat, per l'acquisto di immobili e numerosi veicoli, le squadre della Direzione per la lotta ai crimini finanziari di Istanbul avevano identificato i sospettati e condotto operazioni simultanee in 43 indirizzi a Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli e Manisa.

Proseguendo le indagini, le squadre avevano accertato che una società medica appartenente a Dilan ed Engin Polat aveva concesso i diritti del nome a un'altra azienda ad Ankara e che si stava tentando di trasferire 1 milione e 800 mila lire presenti sul conto di quest'ultima verso i conti personali dei soci.

Sedici dei sospettati, tra cui Dilan Polat, Engin Polat e Sıla Doğu, erano stati arrestati.

Il tribunale aveva disposto la nomina di un amministratore giudiziario per 27 società.

Nell'ambito dell'inchiesta, il 2° Tribunale penale di pace di Anadolu aveva imposto il divieto di espatrio per gli influencer Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil e Özge Duman.

Fonte della notizia: AA