Atto d'accusa per riciclaggio nel processo a Seçil Erzan

Le accuse contro Seçil Erzan, che avrebbe truffato i suoi clienti, tra cui nomi famosi del mondo del calcio e imprenditori, con la promessa di "alti rendimenti", assumono una nuova dimensione. Si ipotizza che, oltre all'ampio atto d'accusa per frode, sia in corso una nuova indagine che copre il traffico di denaro sporco.

Nel processo per frode in corso presso la 41ª Corte d'Assise di Istanbul, si afferma che l'imputata detenuta Seçil Erzan, durante il suo periodo come direttrice della filiale Denizbank di Levent, abbia raccolto almeno 45 milioni di dollari da 49 persone.

Secondo quanto riportato da Rengin Temoçin di Cumhuriyet, nell'atto d'accusa si spiega che Erzan aveva promesso ai querelanti, tra cui calciatori, imprenditori e persone di varie categorie professionali, un fondo affidabile ad alto rendimento;

Erzan avrebbe convinto i querelanti a investire nel fondo sostenendo che nomi come Fatih Terim e Hakan Ateş ne facessero parte. L'atto d'accusa sottolinea che è stato accertato che, in realtà, un tale fondo non è mai esistito.

"DA QUI CAPIAMO CHE ARRIVERÀ UN SECONDO ATTO D'ACCUSA"

Oltre al processo per frode in cui Erzan è l'imputata numero uno, si ipotizza che sia in corso un'indagine per riciclaggio di denaro nell'ambito dello stesso fascicolo. L'esperta legale Figen Çalıkuşu ha valutato la possibilità di un secondo atto d'accusa.

Çalıkuşu ha dichiarato: “Nel primo atto d'accusa c'è l'informazione che esiste un'altra indagine in corso per riciclaggio di denaro. Da questo si capisce che arriverà un secondo atto d'accusa. Nella nota alla fine dell'atto d'accusa si trova l'informazione che l'indagine sul riciclaggio di denaro sta proseguendo.

Da qui vediamo che arriverà un secondo atto d'accusa. Inoltre, la domanda fondamentale e la sua risposta non sono presenti nell'attuale atto d'accusa. Qual è quella domanda fondamentale? Dove viene utilizzato questo denaro raccolto per tornare con un rendimento così elevato? A chi vanno i soldi raccolti, come e dove vengono utilizzati?”, ha affermato.

Çalıkuşu, in merito alla domanda sul perché il denaro sia stato raccolto in dollari, ha fatto la seguente valutazione: “Non esiste uno strumento finanziario che fornisca rendimenti così elevati, come il 333 percento, per il denaro raccolto in dollari. È necessario fare chiarezza su questo punto nell'indagine che costituirà la base per gli atti d'accusa.

Mentre il rapporto della BDDK indicava che il rendimento annuale in dollari sarebbe stato del 16,2 percento, come è possibile ottenere rendimenti in dollari non al 50 o al 70 percento, ma a tassi molto più elevati? La raccolta di denaro in dollari rafforza il sospetto di un utilizzo internazionale. Cosa impedisce di raccogliere denaro in lire turche e restituirlo in lire turche con interessi elevati? Vediamo che anche il denaro arrivato in lire turche viene convertito in dollari.”

Richiamando l'attenzione sui viaggi all'estero di alcuni dei soggetti che hanno raccolto il denaro, Çalıkuşu ha detto: “È possibile che questo denaro raccolto in dollari sia stato utilizzato in attività illegali? I viaggi all'estero devono essere esaminati in dettaglio.”

EMERSI NUOVI MESSAGGI

Sono emersi i messaggi inviati a Seçil Erzan dall'ex calciatore del Galatasaray Emre Çolak, dall'ex interprete Musa Mert Çetin e dall'ex calciatore Ayhan Akman. Nel rapporto di analisi preliminare del telefono cellulare di Erzan, inserito nel fascicolo del processo, è emerso che Çolak, che ha perso 3 milioni e 200 mila dollari, scriveva: “Signora Seçil, sto aspettando. Sono passate due ore. Sta scherzando, signora Seçil?”

Fonte della notizia: 12punto