Dettaglio ByLock nell'operazione Maydonoz Döner: ecco cosa hanno fatto per non destare sospetti

Sono emersi nuovi dettagli su Maydonoz Döner, finita nel mirino di un'operazione contro il FETÖ. Nel rapporto MASAK e nell'indagine condotta dalla polizia, è stato stabilito che l'azienda intratteneva rapporti commerciali con nomi legati al FETÖ. È emerso che l'azienda, che cercava di far apparire come attività commerciale il flusso di denaro proveniente dall'estero tramite il franchising, effettuava trasferimenti di denaro di ingente entità a persone che si ritiene siano collegate all'organizzazione, come evidenziato dall'analisi dei movimenti bancari.

353 PERSONE FERMATE

Nell'operazione "Kıskaç-40", condotta in 31 province con base ad Antalya contro la nota catena di ristorazione Maydonoz Döner, che conta oltre 300 filiali in tutta la Turchia e opera anche a Istanbul, sono stati fermati 353 sospettati, tra cui alcuni dipendenti.

Mentre è stato nominato un amministratore giudiziario per la gestione dell'azienda, i rapporti MASAK e le indagini svolte hanno rivelato un collegamento finanziario su larga scala.

ERA EMERSO IL RAPPORTO MASAK

Secondo le ricerche condotte dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), è stato accertato che l'azienda ha effettuato transazioni per circa 220 milioni di lire con nomi legati al FETÖ.

È stato stabilito che Maydonoz Döner, cresciuta rapidamente soprattutto attraverso il sistema di franchising, ha fornito vantaggi finanziari ai membri dell'organizzazione tramite affiliazioni a livello provinciale. Il ruolo attivo nel sistema di franchising di alcune persone prive di precedenti commerciali e la dichiarazione di redditi bassi sono stati tra gli elementi che hanno destato sospetti.

COLLEGAMENTI SOSPETTI NEI MOVIMENTI BANCARI

Dalle analisi effettuate è emerso che vi erano movimenti bancari tra la catena di kebab e alcuni vice governatori e prefetti precedentemente destituiti dal loro incarico. Mentre si sostiene che l'azienda non assumesse nemmeno come cameriere persone prive di referenze legate al FETÖ, è emerso che offriva quote tra il 5 e il 10 percento e partnership non ufficiali a persone collegate all'organizzazione.

LA SPIEGAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA PER EVITARE I CONTROLLI

È stato stabilito che i sospettati legati all'azienda cercavano di non destare sospetti scrivendo "quota azionaria del 5%" nella causale dei trasferimenti di denaro. Inoltre, è stato rilevato che alcuni dipendenti, registrati come camerieri o cassieri nelle filiali, inviavano ingenti somme di denaro ai responsabili dell'azienda. Nell'ambito dell'indagine, è emerso anche che i sospettati si avvertivano a vicenda di "non lasciare tracce con i movimenti bancari".

EFFETTUATI CONTROLLI DEL TIPO ''È DEI NOSTRI?''

È stato stabilito che Maydonoz Döner effettuava una ricerca preliminare prima di assumere personale, chiedendo "ha indagini in corso, è dei nostri?". D'altra parte, è stato anche accertato che alcuni dipendenti, che si è scoperto aver beneficiato del pentimento collaborativo, venivano licenziati senza ricevere le quote promesse.

IDENTIFICATI GLI UTILIZZATORI DI BYLOCK

Dall'esame dei telefoni dei 353 sospettati fermati nell'ambito dell'operazione, è emerso che era installato ByLock, il sistema di comunicazione criptato dell'organizzazione. È stato stabilito che i sospettati sviluppavano diversi metodi di comunicazione per portare avanti le attività dell'organizzazione e che agivano con meticolosità per non destare sospetti riguardo alle transazioni finanziarie.

L'INDAGINE SI ALLARGA

Le autorità di polizia hanno dichiarato che le prove ottenute nell'ambito dell'operazione potrebbero cambiare il corso dell'indagine. Mentre proseguono gli esami su Maydonoz Döner, per la quale è stato nominato un amministratore giudiziario, è stato riferito che continuano i lavori per far emergere completamente le attività commerciali legate al FETÖ.