Confessioni sul gioco d'azzardo illegale e sul riciclaggio di denaro dal finanziere di Falyalı: 'Una rete che si estende dall'Europa a Cipro'

Cemil Önal, direttore finanziario e una delle figure più vicine al leader dell'organizzazione criminale Halil Falyalı, ha descritto in dettaglio il traffico di milioni di dollari di denaro sporco che ruotava attorno alla rete di scommesse illegali. Il giornalista Timur Soykan ha riportato le confessioni di Önal e le sue accuse supportate da documenti nella sua rubrica.

TRAFFICO DI DENARO: AMERICA LATINA - CIPRO DEL SUD - TRNC

Secondo le dichiarazioni di Önal, i proventi delle scommesse illegali vengono prima trasferiti a Cipro del Sud attraverso società di comodo in America Latina. Da lì, vengono poi spostati nella Repubblica Turca di Cipro del Nord (TRNC).

Gli uffici di cambio in Turchia rappresentano uno degli anelli fondamentali di questa catena. Önal ha spiegato nel dettaglio come il denaro sporco venisse trasferito dalla Turchia all'estero attraverso questi uffici di cambio.

DALL'EUROPA A DUBAI, E DA LÌ A CIPRO

L'accusa più sorprendente riguarda il percorso del denaro delle scommesse raccolto in Europa. Secondo Cemil Önal, i proventi delle scommesse illegali in Europa venivano trasferiti prima in Bielorussia, poi a Dubai e infine a Cipro del Sud.

MUSTAFA EGEMEN ŞENER E L'H CASINO

È stato indicato che una figura al centro di questa rete finanziaria è Mustafa Egemen Şener. Şener risulta essere il proprietario legale dell'H Casino a Minsk, la capitale della Bielorussia. È anche il proprietario del sito di scommesse chiamato Stantoto Betting.

Secondo le accuse di Cemil Önal, Şener era socio di Halil Falyalı nell'H Casino e questo casinò è diventato in breve tempo uno dei più grandi della Bielorussia. La ragione principale di ciò era il riciclaggio dei proventi delle scommesse illegali provenienti dall'Europa.

NUOVI INVESTIMENTI IN GEORGIA

Le attività di Mustafa Egemen Şener non si limitano alla sola Bielorussia. Si afferma che abbia fondato due nuove società anche in Georgia. Si sostiene inoltre che gestisca casinò in altri hotel a Minsk.

Cemil Önal sottolinea che Mustafa Egemen Şener è una figura chiave nella rete internazionale di scommesse illegali e riciclaggio di denaro di Halil Falyalı.

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