L'Unione Europea istituirà un nuovo organismo per la lotta al riciclaggio di denaro

Il Consiglio dell'UE ha annunciato di aver raggiunto un accordo, negoziato tra gli Stati membri e il Parlamento europeo (PE), su un regolamento volto a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto stabilito, verrà creato un nuovo organismo europeo per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Tale istituzione avrà poteri di vigilanza diretta e indiretta sugli enti obbligati del settore finanziario.

La nuova autorità aumenterà l'efficacia del quadro di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, creando un meccanismo integrato con le autorità di vigilanza nazionali per garantire che gli enti obbligati rispettino la normativa.

L'organismo, che avrà anche un ruolo di supporto per i settori non finanziari e coordinerà le unità di informazione finanziaria negli Stati membri, potrà imporre sanzioni pecuniarie in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute delle norme.

Il regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, a seguito dell'approvazione formale da parte degli Stati membri e del PE.

Non è stata ancora presa una decisione su dove avrà sede l'organismo.

Fonte della notizia: 12punto