Nuove regole per le criptovalute: il MASAK introduce limiti ai prelievi e ai trasferimenti

Il MASAK, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, ha pubblicato il 28 giugno 2025 nella Gazzetta Ufficiale il suo nuovo regolamento volto a prevenire il riciclaggio di denaro nel mercato delle criptovalute. Con il comunicato sono state introdotte diverse restrizioni per i fornitori di servizi di criptovalute, riguardanti i tempi di esecuzione e i limiti operativi.

Con il nuovo regolamento, le operazioni di prelievo sulle piattaforme di criptovalute potranno essere effettuate non prima di 48 ore dalle operazioni di acquisto, scambio o deposito. Se l'utente effettua un'operazione sulla piattaforma per la prima volta, questo periodo sarà esteso fino a 72 ore.

LIMITI AI TRASFERIMENTI DI STABLECOIN

Sono state introdotte restrizioni anche per il trasferimento di criptovalute a valore stabile (stablecoin) verso piattaforme diverse. Di conseguenza, gli utenti potranno trasferire un valore massimo giornaliero di 3 mila dollari e un valore mensile di 50 mila dollari. Tuttavia, una volta soddisfatte le misure di sicurezza stabilite, tali limiti potranno essere raddoppiati.

OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

Secondo il comunicato pubblicato, per tutte le operazioni di trasferimento sarà ora obbligatorio per gli utenti inserire una descrizione di almeno 20 caratteri. Inoltre, le piattaforme richiederanno regolarmente, oltre ai dati identificativi degli utenti, anche documenti relativi alla fonte delle risorse oggetto dell'operazione.

ESENZIONI LIMITATE PER LE OPERAZIONI

Le operazioni a fini professionali, come la fornitura di liquidità, il market making o l'arbitraggio, potranno essere escluse da tali restrizioni previa approvazione del consiglio di amministrazione della piattaforma. Tuttavia, in caso di abuso di tale esenzione, i privilegi concessi saranno immediatamente revocati.

SARANNO APPLICATE SANZIONI

I fornitori di servizi di criptovalute che agiranno in violazione del comunicato affronteranno sanzioni penali ai sensi della Legge n. 5549 sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di reato.

Questo regolamento, entrato in vigore dal 28 giugno, dimostra la determinazione del MASAK nel rafforzare la supervisione e aumentare la trasparenza nel mercato delle criptovalute.

Fonte della notizia: 12punto