Non fatelo assolutamente! Il nuovo metodo dei truffatori: la trappola dell'IBAN!

Le truffe tramite siti web e applicazioni sono in costante aumento. I truffatori, che cercano di riciclare denaro attraverso piattaforme di social media o scommesse e gioco d'azzardo illegali, effettuano transazioni illecite tramite IBAN dicendo alle vittime che hanno adescato: 'C'è un problema con il mio conto'. I truffatori, operando attraverso i conti dei cittadini che cadono nella loro rete, espongono i titolari dei conti a gravi problemi legali di primo grado.

"ATTENZIONE AI NUMERI DI CONTO CHE NON CONOSCETE!"

L'avvocato Suat Altınsoy, che avverte che il conto della persona che presta il proprio conto bancario potrebbe essere collegato a fonti terroristiche, esponendo il titolare al rischio di essere indagato come sospettato principale, ha dichiarato: “Purtroppo, ultimamente le truffe tramite IBAN si stanno diffondendo rapidamente nel nostro Paese. Innanzitutto, i nostri cittadini devono essere molto cauti quando effettuano transazioni tramite IBAN durante scambi commerciali con persone che non conoscono. Uno dei sistemi più utilizzati da chi vuole evadere le tasse in ambito commerciale è richiedere bonifici su IBAN. Sebbene chi invia denaro su un IBAN normalmente non abbia alcuna responsabilità, può trovarsi di fronte a seri problemi poiché non sa a chi sta inviando il denaro. Il motivo principale è che il numero di conto che non conoscete potrebbe essere collegato o in contatto con il terrorismo. Anche se alla fine del processo riuscite a dimostrare di non avere responsabilità e venite assolti, potreste comunque essere processati come imputati”.

“ANCHE VOI DIVENTATE PARTE DEL SISTEMA DI TRUFFA”

Sottolineando che si stanno verificando gravi casi di frode legati ai numeri di conto, l'avvocato Altınsoy ha affermato: “Soprattutto per i prodotti acquistati a prezzi molto bassi, in particolare quelli presi dai social media, vi vengono venduti prodotti a prezzi stracciati. Se il venditore entra in contatto con voi e vi dice che sul vostro conto arriveranno somme di denaro relative a questo, potrebbe trattarsi anche di una vendita immobiliare o di un'automobile; a causa del prezzo molto basso dei prodotti che state acquistando, iniziate a fidarvi della controparte. Successivamente, questa persona vi adesca affermando di avere problemi con la propria banca e dicendo: 'Arriveranno altri soldi sul tuo conto, potresti aiutarmi a inviarli su un conto diverso?'. In questa fase, il nostro cittadino non deve assolutamente effettuare alcuna operazione al riguardo.

Perché anche voi diventate parte del sistema di truffa. Quella persona truffa anche altre persone insieme alla vittima. Fa in modo che il denaro venga inviato sul vostro conto. Dopodiché, in caso di denuncia, poiché siete voi quelli a cui è stato inviato il denaro, diventate direttamente gli imputati. Poiché l'identità o il conto della persona che vi ha guidato non sono chiari, il crimine ricade automaticamente sul conto utilizzato per l'operazione. Per questo motivo, ciò che bisogna fare è prestare il doppio dell'attenzione quando si effettuano operazioni con persone che non si conoscono e non fare affari con persone di cui non ci si fida.

Se stiamo effettuando una transazione commerciale, dobbiamo assolutamente scrivere informazioni dettagliate nella sezione causale. Anche se pensiamo che non venga utilizzato per scopi terroristici o finanziari simili in senso penale, possono sorgere problemi che vi renderanno responsabili anche per quanto riguarda le sanzioni fiscali. Nelle operazioni tramite IBAN, non dobbiamo permettere a nessuno che non conosciamo di effettuare transazioni, oppure, se è necessario farlo, dobbiamo specificare l'operazione effettuata in modo dettagliato nella sezione causale” ha dichiarato.

“INFORMARE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITÀ”

Spiegando cosa fare se si verifica una truffa e se questa viene scoperta, Altınsoy ha affermato: “Quando ci si trova di fronte a un caso di truffa, la prima cosa da fare è avvisare la banca, bloccare l'operazione, e poi recarsi dalle forze dell'ordine e dalla procura per sporgere denuncia. Perché nelle fasi successive, dire 'non lo sapevo' non è una scusa valida dal punto di vista legale. L'ignoranza della legge non è una scusa. Questo è il nostro principio fondamentale. Pertanto, il primo dovere del cittadino che subisce una truffa è informare immediatamente la banca, le forze dell'ordine e la procura” ha concluso.

Fonte della notizia: İHA