Maxi multa fiscale da 250 milioni dal Ministero per il commercio tramite IBAN: 'Le indagini continueranno...'

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze, nell'ambito delle indagini su 250 contribuenti che evadevano le tasse incassando pagamenti tramite IBAN, ha accertato in una prima fase che 1,5 miliardi di lire di guadagni non erano stati dichiarati, applicando su tale importo una sanzione fiscale di 250 milioni di lire.

Secondo le informazioni ottenute dal Ministero, il Consiglio di Controllo Fiscale ha raggiunto una fase importante nelle indagini e nelle analisi condotte sui contribuenti che, per evitare di emettere scontrini e fatture al fine di evadere le tasse, richiedono ai clienti di effettuare i pagamenti tramite IBAN.

In particolare, i contribuenti che cercano di incassare i propri crediti tramite conti bancari con scuse come "il POS non funziona" sono tenuti sotto stretto controllo.

Gli ispettori fiscali, che hanno stabilito un nesso causale analizzando i movimenti dei conti bancari e del denaro, hanno esteso le loro indagini ai 250 contribuenti identificati nel primo ambito. Secondo i primi dati ottenuti, è stato determinato che 1,5 miliardi di lire di guadagni non sono stati dichiarati. Il Ministero ha imposto una sanzione fiscale di 250 milioni di lire su questo importo.

COINVOLTE ANCHE CATENE DI RISTORANTI DI LUSSO E AZIENDE DI PIETRE PREZIOSE

È stato accertato che i guadagni non dichiarati, deviati verso conti IBAN, appartenevano ad aziende di diversi settori. In questo contesto, hanno attirato l'attenzione, ad esempio, una catena di ristoranti di lusso con filiali in tre grandi città, la filiale di un marchio operante nel settore delle pietre preziose e della gioielleria, una grande azienda di compravendita di ricambi, imprese di organizzazione di matrimoni, influencer sui social media, aziende di mercati virtuali e persone fisiche che effettuano compravendite di immobili e veicoli.

Durante il processo di indagine, è stato anche rilevato che alcuni trasferimenti di denaro provenivano da piattaforme di criptovalute, istituti di pagamento, intermediari del mercato dei capitali e conti di investimento. Inoltre, sono stati osservati trasferimenti effettuati verso ricevitorie di scommesse e trasferimenti eseguiti da coniugi e parenti.

L'AVVERTIMENTO DEL MINISTRO ŞİMŞEK

Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek, nella sua valutazione in merito, ha sottolineato che le indagini condotte sui contribuenti che desiderano ricevere pagamenti tramite conti bancari con varie scuse e che evadono le tasse non emettendo scontrini e fatture ai clienti continuano in modo esteso, affermando: "Le indagini continueranno anche nei confronti di persone e aziende che dichiarano che il denaro arrivato sui conti appartiene ad altri."

Affermando di essere sulle tracce anche dei contribuenti che, per evadere le tasse, hanno iniziato a richiedere pagamenti in contanti invece dell'IBAN e che continuano a non emettere scontrini e fatture, Şimşek ha avvertito che le indagini proseguiranno in base alle segnalazioni ricevute e che raggiungeranno ogni contribuente che opera nell'economia sommersa e al di fuori del sistema.

Şimşek ha dichiarato che continueranno a monitorare coloro che ottengono guadagni illeciti causando perdite ed evasioni fiscali e che creano una concorrenza sleale, aggiungendo: "Come Ministero, monitoriamo da vicino le aziende che non pagano le tasse incassando pagamenti con metodi non dichiarati. Non incassate i vostri crediti tramite IBAN o conti bancari in modo da escluderli dalla tassazione, non partecipate ad attività non dichiarate. I nostri controlli diffusi e intensi volti ad aumentare l'equità fiscale e ridurre l'economia sommersa continueranno in modo inflessibile e vigoroso."

Fonte della notizia: AA