Le scommesse illegali erano arrivate fino ai licei: la dichiarazione di Mehmet Şimşek sul 'riciclaggio di denaro'

Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha illustrato le attività condotte per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla prevenzione del riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e del finanziamento del terrorismo.

Sottolineando l'importanza di dare priorità alle iniziative di sensibilizzazione, dato il ruolo critico della consapevolezza pubblica nella prevenzione di tali reati, Şimşek ha affermato che in particolare gli studenti universitari possono essere coinvolti in attività di "prestito del conto".

"IN FUTURO POTREBBERO RISCHIARE LA RECLUSIONE..."

Şimşek ha dichiarato che il MASAK (Consiglio per l'investigazione dei crimini finanziari) sta collaborando con il Consiglio per l'Istruzione Superiore (YÖK), il Consiglio Supremo della Radio e della Televisione (RTÜK) e il Ministero della Gioventù e dello Sport per fornire le informazioni necessarie agli studenti universitari su questo tema, affermando: "Gli studenti universitari non devono consentire l'uso dei propri conti bancari a persone che riciclano denaro o finanziano il terrorismo per ottenere un guadagno. I giovani non devono rovinarsi il futuro, consapevolmente o meno. Questa situazione permette a chi ricicla denaro o finanzia il terrorismo di raggiungere i propri scopi finali effettuando trasferimenti di denaro di ingente entità per far perdere le tracce dei fondi".

In questo contesto, facendo riferimento ai conti aperti dagli studenti della formazione professionale per ricevere il compenso dello stage, Şimşek ha aggiunto: "Coloro che prestano i propri conti potrebbero trovarsi ad affrontare pene detentive in futuro. I giovani devono sapere che, anche se dovessero essere coinvolti in queste attività senza rendersene conto, rischierebbero di avere la fedina penale sporca e di compromettere il proprio futuro".

SPOT PUBBLICITARIO

Şimşek ha informato che, per prevenire questa situazione, il MASAK ha collaborato innanzitutto con l'RTÜK e che è iniziata la trasmissione sui canali televisivi di uno spot di pubblica utilità preparato dalla TRT.

AFFISSIONE DI MANIFESTI NEI DORMITORI

Inoltre, spiegando che i manifesti preparati dal MASAK per sensibilizzare gli studenti universitari sono stati trasmessi allo YÖK affinché vengano inviati alle università, Şimşek ha rilasciato le seguenti valutazioni:

"In questi manifesti è stato rivolto agli studenti l'avvertimento: 'Non bruciate il vostro futuro. Potreste incorrere in pesanti pene detentive se i vostri conti bancari venissero utilizzati per trasferimenti di denaro legati a reati come il riciclaggio di denaro, il finanziamento di organizzazioni terroristiche e le frodi. Non fate usare i vostri conti bancari ad altri'. Una collaborazione simile è stata realizzata anche con il Ministero della Gioventù e dello Sport. I manifesti preparati dal MASAK sono stati inviati al Ministero per essere affissi sia nei dormitori gestiti dalla Direzione Generale del Credito e dei Dormitori (KYK) che in quelli privati. Dopo lo YÖK, stiamo avviando un lavoro congiunto con il Ministero dell'Istruzione Nazionale per informare i giovani in età di istruzione secondaria"

Şimşek ha espresso che continueranno le attività per informare fortemente l'opinione pubblica su questi temi, rafforzando al contempo la legislazione e la struttura istituzionale del MASAK per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, dichiarando: "La lotta al riciclaggio di denaro è importante anche per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Monitoreremo da vicino ogni tipo di transazione non registrata che causi una perdita di entrate allo Stato".

Sottolineando che il MASAK prosegue incessantemente il suo lavoro sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in collaborazione con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, Şimşek ha affermato quanto segue:

"Il MASAK fornisce un contributo molto importante sia alle unità di polizia che alle unità giudiziarie su molte questioni relative al denaro sporco, in particolare il traffico di droga, la criminalità organizzata, le scommesse illegali e le frodi. Il MASAK, da un lato, ottiene segnalazioni di transazioni sospette e altre informazioni dal settore finanziario, dall'altro acquisisce informazioni e documenti dalle indagini condotte dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell'ordine. I dati raccolti, insieme alle informazioni e ai documenti presenti nei fascicoli d'indagine, vengono analizzati con estrema precisione attraverso strumenti tecnologici e competenze specialistiche. Come risultato di queste analisi, vengono forniti alle autorità giudiziarie e alle forze dell'ordine nuovi spunti sui reati e sui criminali, i sospetti di reato vengono confermati, nuove reti criminali vengono smascherate e si provvede al sequestro del denaro sporco ottenuto dal reato"

Fonte della notizia: 12punto